Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 сентября 2007 года; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 сентября 2007 года, протокол №15-07/СД; 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: «По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» решили: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото» (далее – Собрание). 2.Установить форму проведения Собрания - заочное голосование. 3.Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 октября 2007 года. 4.Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены для участия в Собрании: ­- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания»; - Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»; - Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания». 5.Установить 14 сентября 2007 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. 6.Утвердить следующую повестку дня Собрания: ­- О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». - Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». - Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность. - Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото». - Об одобрении соглашений по возмещению убытков членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному развитию Г.Р. Пихоя (доверенность №44/Д от 21.06.07) 3.2. Дата: 12 сентября 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.