Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Избрать на должности Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» лица согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными и Зависимыми лицами ПАО «ДВМП» сделок (далее – «Сделки») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить совершение ПАО «ДВМП» сделки на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП» по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП» в соответствии с требованиями п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Принятое решение: 5.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич 2. Базылев Сергей Александрович 3. Боуд Клайв Денис 4. Исуринс Александрс 5. Кузовков Константин Валентинович 6. Маммед Заде Лейла 7. Хеллман Стивен 8. Швец Дмитрий Владимирович 9. Успенский Андрей Маркович 5.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Беляков Олег Петрович 2. Когут Павел Павлович 3. Максимов Алексей Никитич 4. Попов Станислав Владимирович 5. Трантин Игорь Борисович ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2016 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2016 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2016 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы ПАО «ДВМП»: карты рисков на 2017 г. и карты реализовавшихся рисков в 2016 г. Принятое решение: Утвердить карту существенных рисков Группы ПАО «ДВМП» на 2017 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 2017 г. Принятое решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 2017 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 44 от 07.03.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.