Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: На момент завершения заочного голосования 05 марта 2021 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО НЕФАЗ из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО НЕФАЗ 25 июня 2020 года. По первому вопросу: О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК – Кредитного договора № 0017/2/2021/0202 кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 3 (Виньков А.А., Дубинин А.В., Казыханов Т.И.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу: О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Сбербанк России» - Генерального соглашения № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 голоса; ПРОТИВ – 3 (Виньков А.А., Дубинин А.В., Казыханов Т.И.); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу: О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК – Кредитного договора № 0017/2/2021/0202 принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение Кредитного договора № 0017/2/2021/0202 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «АК «БАРС» БАНК на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По второму вопросу: О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Сбербанк России» - Генерального соглашения № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение Генерального соглашения № 13914 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Сбербанк России» на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2021 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2021 г., протокол № 5 (241). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 05.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.