Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Наблюдательного совета эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить изменения в Годовой отчет АО «ДОМ.РФ» за 2017 год согласно Приложению 1. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за I квартал 2018 года с учетом требований директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 2. 2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за I квартал 2018 года согласно Приложению 3. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов согласно Приложению 4. 2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2018 год согласно Приложению 5. 3. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 6. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) «О ликвидации дочернего общества» согласно Приложению 7. Решение по пятому вопросу повестки дня: Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) «О прекращении участия АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) в Ассоциации российских банков» согласно Приложению 8. Решение по шестому вопросу повестки дня: Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) «О внесении изменений в Устав АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) согласно Приложению 9. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. Согласовать кандидатуры Плутника Александра Альбертовича, Кузнецова Артема Владиславовича, Тарабрина Александра Дмитриевича, Федорко Артема Николаевича и Шлепова Виктора Игоревича в качестве представителей АО «ДОМ.РФ», выдвигаемых в Совет директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). 2. Одобрить совмещение Плутником Александром Альбертовичем и Федорко Артемом Николаевичем должностей в органах управления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) согласно Приложению 10. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об исполнении единым институтом развития в жилищной сфере функций агента Российской Федерации за II квартал 2018 года согласно Приложению 11. Решение по девятому вопросу повестки дня: 1. Рекомендовать Правлению АО «ДОМ.РФ» утвердить Программу развития рынка аренды предназначенного для проживания граждан недвижимого имущества в новой редакции согласно Приложению 12. 2. Принять к сведению указанные в Приложении 13 и одобренные Правлением АО «ДОМ.РФ» условия финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 30 по цене не выше той, которая определена независимым оценщиком в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 3. Согласиться с указанным в Приложении 13 и одобренным Правлением АО «ДОМ.РФ» условием финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Берзарина, вл. 30, в части обеспечения исполнения обязательств застройщика. Решение по десятому вопросу повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» об изменении целевого назначения лимита расходов, ранее утвержденного решением Правления АО «ДОМ.РФ» (протокол от 23.01.2018 № 6/03) и согласованного решением Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» (протокол от 26.01.2018 № 1/14), согласно Приложению 15. 2. Утвердить изменения в План деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2018 год, утвержденные Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» (протокол от 26.01.2018 № 1/14), в новой редакции согласно Приложению 16. 3. Поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» представить Наблюдательному совету АО «ДОМ.РФ» отчет о фактическом использовании лимита расходов, указанного в п. 1 настоящего решения, в 1 квартале 2019 года. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Согласиться с решением Правления АО «ДОМ.РФ» об: 1.1. утверждении лимита расходов на организацию рабочего пространства АО «ДОМ.РФ» в 2018 году согласно Приложению 17. 1.2. заключении согласно Приложению 18 в рамках проекта по организации рабочего пространства АО «ДОМ.РФ» в 2018 году договоров с единственными поставщиками, предусматривающих: - оказание услуг по разработке дизайн-проекта, проектно-сметной документации и выполнение комплекса ремонтных работ; - оказание услуг строительного контроля за выполняемыми подрядными работами; - выполнение работ по организации и подключению линии специальной связи. 2. Утвердить изменения в План деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2018 год согласно Приложению 19. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить совмещение Председателем Правления, Генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Плутником Александром Альбертовичем должностей в органах управления Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков» согласно Приложению 20. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2018 года, протокол № 1/2. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 42 289 200 номер государственной регистрации 1-02-00739-А. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 22.12.2017 № 3/201) М.П. 3.2. Дата: 08 августа 2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.