Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об определении размера услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТРК» за 2014 финансовый год и аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «ТРК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года, заключаемого между ОАО «ТРК» и ООО «Эрнст энд Янг» в размере 2 379 101 руб. 67 коп. (Двух миллионов трехсот семидесяти девяти тысяч ста одного руб. 67 коп.), в том числе НДС (18%) - 362 913,81 (Триста шестьдесят две тысячи девятьсот тринадцать руб. 81 коп.). «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015г.г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о ходе реализации в 2013 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «ТРК» на 2011-2015г.г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об одобрении договора на оказание услуг по информационному и консультационно-справочному обслуживанию ОАО «ТРК», заключаемого между Обществом и ООО «ЭРДФ Восток», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что цена договора на оказание услуг по информационному и консультационно - справочному обслуживанию ОАО «ТРК» между ООО «ЭРДФ Восток» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей, в том числе НДС. 2.Одобрить договор на оказание услуг по проведению краткосрочного семинара «Практика управления человеческими ресурсами. Опыт французской электросетевой компании ERDF» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ООО «ЭРДФ Восток» Заказчик - ОАО «ТРК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по информационному и консультационно-справочному обслуживанию по темам, указанным в Приложении № 1 к Договору, в форме краткосрочного семинара «Практика управления человеческими ресурсами. Опыт французской электросетевой компании ERDF» (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги. Место оказания Услуг: г. Томск, Российская Федерация. Количество участников от Заказчика: (1) один человек. Цена Договора: Стоимость оказания Услуг для одного участника Заказчика составляет 48 000 рублей (сорок восемь тысяч рублей), в том числе НДС 18% 7322,03 рублей (семь тысяч триста двадцать два рубля три копейки). Срок оказания Услуг: Срок оказания Услуг: с 19 июня 2014 года по 20 июня 2014 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 19 июня 2014 г. Порядок разрешения споров: Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. «ЗА»: проголосовали 5; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как он является Генеральным директоров ООО «ЭРДФ Восток» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек. 2.Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1 Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети» 2 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» 3 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 4 Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 5 Кронфальт Жан-Луи Рене Роже Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ ВОСТОК» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича - Заместителя Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети». «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» - 9 (девять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК»: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Болотин Владимир Анатольевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «ТРК» 2. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ОАО «ТРК» 3. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ОАО «ТРК» 4. Кравченко Александр Яковлевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ТРК» 5. Салимов Алексей Валерьевич Главный инспектор Регионального управления технического надзора Сибири филиала ОАО «Россети» – Центр технического надзора. 6. Хромов Станислав Владимирович Начальник управления по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности ОАО «ТРК» 7. Жан-Луи Рене Роже Кронфальт Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ Восток» 8. Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети» 9. Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель начальника Ситуационно - аналитического управления - начальник информационно - аналитического отдела ОАО «Россети» 3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» Добахянц Юлию Владимировну, начальника Управления развития оперативно-технологического управления ОАО «Россети». «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» - 10 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК»: 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 2. Малков Денис Александрович Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» 3. Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник Управления сводного планирования и отчетности ОАО «Россети» 4. Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 5. Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО «Россети» 6. Тощенко Владимир Валерьевич Директор Департамента управления делами ОАО «Россети» 7. Гуренкова Ирина Сергеевна Начальник Управления тарифообразования ОАО «Россети» 8. Петров Олег Валентинович Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК». 9 Паскаль Морис Борель Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ Восток». 10 Жан-Луи Рене Роже Кронфальт Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ Восток». 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» Лебедева Сергея Юрьевича. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «ТРК» – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «ТРК»: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ОАО «ТРК». 2. Селиванов Александр Петрович Начальник департамента по корпоративным вопросам ОАО «ТРК». 3. Кронфальт Жан-Луи Рене Роже Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ Восток» 4. Медведев Михаил Владимирович Начальник Департамента энергетики Администрации Томской области 5. Шевцов Александр Ильич Заместитель начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть» ВНК 6. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 7. Исаев Валерий Иванович Начальник Управления финансов ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» Заместителя начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть» ВНК Шевцова Александра Ильича. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2014 г. № 2. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «30» июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.