Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На момент завершения заочного голосования 09 марта 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года. На заочном голосовании не приняли участие два члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По первому вопросу «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопросы, изложенные в приложении 1 к настоящему протоколу, предложенные акционерами ПАО «КАМАЗ». По второму вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» кандидатов, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, предложенных акционерами ПАО «КАМАЗ». По третьему вопросу «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ»: Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» кандидатов, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, предложенных акционерами ПАО «КАМАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.03.2022, протокол № 4. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 14.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.