Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр., дом 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация. 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0436 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 16 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 21 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента: 2.3.1. Об основных показателях деятельности Банка в I квартале 2014 года. 2.3.2. Об Отчете о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля в I квартале 2014 года. 2.3.3. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2013-2014). 2.3.4. Об отчете контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2014 года. 2.3.5. Об отчете ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I квартале 2014 года. 2.3.6. Об одобрении сделок с ЗАО ИКБ «Европейский» (ИНН 3905041369) г. Калининград, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.3.7. О внесении изменения в состав Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3.8. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.3.8.1. Об утверждении: 2.3.8.1.1. Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3.8.1.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3.8.1.3. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3.8.1.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ее предоставления. 2.3.8.2. О согласовании: 2.3.8.2.1. Порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3.8.2.2. Проектов решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3.9. О годовом отчете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру и форме выплаты дивидендов за 2013 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3.10. Об аудиторе ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год по российским стандартам. 2.3.11. Об утверждении Положения о порядке образования и использования средств фонда накопления в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.3.12. О согласовании Положения о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.3.13. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.3.14. О согласовании Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. 2.3.15. О согласовании лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г.Реутов (подпись) 3.2. Дата 16 апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.