Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №1: «О принятии решения в соответствии с Положением о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции». Решение: 1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно приложению 1 к Протоколу. 2. Признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК», утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 29.01.2021 г. (протокол от 29.01.2021г. №07/211-21). Вопрос №2: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы». Решение: 1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы согласно приложению 2 к Протоколу. 2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» применяются, начиная с 01.01.2025. Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции». Решение: 1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 3 к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2024 (протокол от 02.09.2024 №03/261-24) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр). Вопрос №4: «О прекращении полномочий внутреннего аудитора ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» и утверждении условий трудового договора с ним». Решение: 1. Прекратить полномочия внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» Абрамовой Эвелины Валерьевны. 2. Назначить на должность внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» Терещенко Богдана Ивановича. 3.Утвердить существенные условия трудового договора с 01.10.2025 согласно приложению 4 к решению. 4. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение трудового договора с 01.10.2025 на условиях, определенных согласно приложению 4 к Протоколу, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года согласно приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2025 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2025г. Протокол № 03/274-25. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.) Волощук Светлана Анатольевна 3.2. Дата 11.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.