Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 14 июня 2017 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 16 июня 2017 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об утверждении Отчёта о функционировании системы управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. 2. Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ПАО) в рамках деятельности, предусмотренной уставами этих обществ. 4. О согласии на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры поручительства за исполнение АО «Авиакомпания АЛРОСА» обязательств по договорам операционной аренды (лизинга) двух воздушных судов Boeing 737-700. 5. О безвозмездной сделке между АК «АЛРОСА» (ПАО) и некоммерческой организацией «Фонд содействия социально-экономическому развитию Дальнего Востока»: договор пожертвования. 6. О совмещении Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций. 7. О прекращении полномочий отдельных членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об утверждении Положения о представлении интересов АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления и контроля подконтрольных юридических лиц. 9. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2017 год. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО) А.Г. Лекарев, действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «14» июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.