Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2 Сокращенное фирменное наименование: ОАО Газпром нефть . 1.3 Место нахождения эмитента: 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5 лит.А 1.4 ОГРН эмитента: 1025501701686 1.5. ИНН 5504036333. 1.6. Код эмитента: 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров 06 сентября 2007 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» приняты решения: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 года по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD, в 10 часов 30 минут в форме собрания. 2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров: - Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». - Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть». - Утверждение Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции. - Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции. - Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции. - Утверждение Положения о Правлении ОАО «Газпром нефть» в новой редакции. - Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Газпром нефть». - Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в новой редакции. - О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть». - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»; - Проект Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции; - Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции; - Проект Положения о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» в новой редакции; - Проект Положения о Правлении ОАО «Газпром нефть» в новой редакции; - Проект Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Газпром нефть»; - Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» в новой редакции. - Проекты решений по вопросам повестки дня собрания. Определить, что указанная информация (материалы), предоставляются акционерам с 30 октября 2007 г. по адресам: 119034, г. Москва, Курсовой пер., д. 4 и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119034, г. Москва, Курсовой пер., д. 4. Президент ОАО «Газпром нефть» А.В. Дюков 11 сентября 2007 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.