Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 сентября 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2014 года, №08/330 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2014 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Квартальные показатели: 1.Уровень реализации (нарастающим итогом) – план 96,8%; факт 97,7% - выполнен. 2.Маржинальный доход (нарастающим итогом) – план 968 414,2 тыс.руб.; факт 969 714,9 тыс.руб. – выполнен. 3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом) – план 544 537,6 тыс.руб.; факт 502 836,8 тыс.руб. – выполнен. 4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом) – план – 218 326,9 тыс.руб.; факт – 200 713,0 тыс.руб. – выполнен. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения Кредитного договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности. РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить заключение Кредитного договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности на следующих условиях: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Новикомбанк» – Кредитор. Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Срок предоставления транша – до 30 дней. Процентная ставка в зависимости от срока транша устанавливается следующая: - по траншам до 7 (Семь) дней включительно 9,9% (Девять целых девять десятых) процентов годовых; - по траншам от 8 (Восемь) дней до 15 (Пятнадцать) дней включительно 10,1% (Десять целых одна десятая) процентов годовых; - по траншам от 16 (Шестнадцать) дней до 30 (Тридцать) дней включительно 10,3% (Десять целых три десятых) процентов годовых. Заемщик предотавляет Кредитору право: -без дополнительных распоряжений Заемщика списывать В случае изменения в дальнейшем процентной ставки за пользование кредитом максимальное значение процентной ставки не может превышать значения утвержденного кредитного плана, устанавливаемого на текущий квартал решением Совета Директоров Заемщика. Заемщик предоставляет Кредитору право: - без дополнительных распоряжений Заемщика списывать любые денежные средства в погашение задолженности Заемщика по Договору с его расчетных счетов, открытых у Кредитора; - без дополнительных распоряжений Заемщика списывать любые денежные средства в погашение задолженности Заемщика по Договору с его расчетных счетов, открытых в: ЗАО «Глобэксбанк», ОАО «Альфа-Банк», Поволжский Банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», ОАО «Газпромбанк». Заемщик обязуется оформить и передать Кредитору необходимые документы к соответствующим договорам банковских счетов. 2.Одобрить заключение соглашений к договорам банковского счета на право списания денежных средств Кредитором со счетов Заемщика, открытых в ЗАО АКБ «Новикомбанк» (40702810004010000040), ЗАО «Глобэксбанк» (40702810316060002692), ОАО «Альфа-Банк» (40702810929180001875), Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» (40702810254020002428), ЗАО АКБ «Газбанк» (40702810100020000314, 40702810600020000380, 40702810340000001067), ОАО «Газпромбанк» (40702810100370000044), без дополнительных распоряжений Заемщика в погашение задолженности по кредитному договору. 3.Одобрить заключение соглашений о безакцептном списании задолженности по кредитным договорам, заключенным с ЗАО «Глобэксбанк», ОАО «Альфа-Банк», Поволжский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО АКБ «Газбанк», ОАО «Газпромбанк», с расчетного счета ОАО «Самараэнерго», открытого в ЗАО АКБ «Новикомбанк». Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник правового управления Е.В. Гриценко на основании доверенности №444 от 15.09.2014 г. 3.2. Дата: 30.09.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.