Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента » ( Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров – 05.04.2013 2.3. Дата составления протокола– 08.04.2013, номер протокола - Протокол № 23 2.4 Содержание решения, принятого Советом Директоров: По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 мая 2013 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год согласно Приложению № 1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Принято решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (460 641) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 0 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Принято решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Камчатскэнерго» утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 08 апреля 2013 года. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршину в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров ОАО «Камчатскэнерго» принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: ­ годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; ­ годовой отчет Общества; ­ заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; ­ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; ­ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; ­ сведения о кандидатуре аудитора Общества; ­ информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; ­ рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; ­ рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; ­ проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 апреля 2013 года по 20 мая 2013 года (включительно) в рабочие дни по следующим адресам:  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, каб. 602, ОАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);  г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут). Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 апреля 2013 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 . ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Принято решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2013 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: ­ 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ОАО «Камчатскэнерго»; ­ 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршину обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 4. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 19 апреля 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго» - Проэктор Елену Игоревну – секретаря Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Камчатскэнерго», согласно Приложению № 5 . ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принято решение: 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества ОАО «Р.О.С.Т.» на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и выполнением функций счетной комиссии, согласно Приложению № 6 . 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршину заключить договор на оказание услуг с регистратором Общества ОАО «Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в Приложении № 6. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.6 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «09» апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.