Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТРК» 30 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания». В повестку дня Собрания были включены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении Устава Общества и внутренних документов в новой редакции, о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации. По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов приняты следующие решения: Годовым Общим собранием акционеров утверждено следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 216 988 тыс. руб.; Распределить на: Резервный фонд - 10 849 тыс. руб.; Прибыль на развитие - 186 139 тыс. руб.; Дивиденды -20 000 тыс. руб. Акционерами Общества принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества в размере: - по обыкновенным акциям Общества - 0,0022553 рубля на одну обыкновенную акцию. - по привилегированным акциям - 0,0197441 рубля на одну привилегированную акцию. Годовым Общим собранием акционеров избран новый состав Совета директоров Общества в следующем составе: 1.Арифов Алишер Изатович; 2.Пухальский Андрей Александрович; 3.Ахрименко Дмитрий Олегович; 4.Кисляков Антон Михайлович; 5.Курбатов Михаил Юрьевич; 6.Лычагин Святослав Анатольевич; 7.Цику Руслан Кимович. Ревизионная комиссия ОАО «ТРК» избрана в следующем составе: 1.Мошкин Юрий Леонидович; 2.Алимурадова Изумруд Алигаджиевна; 3.Архипов Владимир Николаевич; 4.Циндик Юлия Анатольевна; 5.Кормушкина Людмила Дмитриевна. Аудитором Общества на 2011 год утверждено ООО «РСМ Топ-Аудит». Годовым Общим собранием акционеров утверждены в новой редакции: Устав Общества, Положение о порядке и проведении Общего собрания акционеров Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Принято решение о выплате членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», (протокол от 03.06.2008 №7). Кроме того, принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири» и Передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации, имеющей и (или) аффилированное лицо которой имеет опыт в реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса, после: - получения согласия антимонопольного органа на приобретение управляющей организацией прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества; - определения Советом директоров Общества управляющей организации, условий договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества и заключения данного договора; - подписания акта приема-передачи печати и документации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.