Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 5 (Пять) из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: При голосовании по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: При голосовании по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: При голосовании по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: При голосовании по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: При голосовании по вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: При голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: При голосовании по вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: При голосовании по вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня: При голосовании по вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня: При голосовании по вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня: При голосовании по вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. - Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня: При голосовании по вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня: При голосовании по вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (Пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров: Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – очное собрание (совместное присутствие). По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров: Установить следующую дату Общего собрания акционеров – 20.06.2013 г. Время начала собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени – в месте проведения собрания). Определить место проведение собрания - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу 3. повестки дня заседания Совета директоров: Установить дату окончания приема бюллетеней 17 июня 2013 года. Установить время окончания приема бюллетеней – 17 часов по местному времени – в месте нахождения Общества. Установить адрес представления заполненных бюллетеней - адрес местонахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу 4. повестки дня заседания Совета директоров: Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут по местному времени – в месте нахождения Общества, 20 июня 2013 года. По вопросу 5. повестки дня заседания Совета директоров: Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2013 года на 09.00 по московскому времени. По вопросу 6. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2012 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 3. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Селигдар». 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества на 2013 г. 8. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО «Селигдар». 9. Избрание счетной комиссии Общества. По вопросу 7. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу 8. повестки дня заседания Совета директоров: Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы: – Протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «Селигдар»; – Годовой отчет Общества за 2012 год; – Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; – Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества; – Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; – Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; – Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества; – Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту; – Проекты решений общего собрания акционеров. Ознакомиться с указанной информацией (материалами) можно с 15 мая 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия). Город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9: 00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества. По вопросу 9. повестки дня заседания Совета директоров: Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды только по привилегированным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2012 года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию, за счет средств чистой прибыли 2012 года в размере 116 823 000 рублей и за счет средств специального фонда, сформированного по итогам финансовой деятельности Общества за 2010 и 2011 года, предназначенного для обеспечения обязательств Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 220 677 000 рублей. По обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2012 года дивиденды не выплачиваются. По вопросу 10. повестки дня заседания Совета директоров: Предложить избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) членов. Счетной комиссии приступить к исполнению обязанностей со следующего собрания акционеров. По вопросу 11. повестки дня заседания Совета директоров: Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию ОАО «Селигдар»: 1. Асламова Надежда Салаватовна; 2. Тужикова Светлана Сергеевна; 3. Кашич Вера Ивановна. По вопросу 12. повестки дня заседания Совета директоров: Выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Селигдар»: 1. Малеванный Владимир Валентинович; 2. Сергеев Леонид Михайлович; 3. Кошелев Василий Павлович; 4. Темников Анатолий Михайлович. По вопросу 13. повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. По вопросу 14. повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на годовом собрании имеют право голоса. По вопросу 15. повестки дня заседания Совета директоров: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год и вынести его на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров. По вопросу 16. повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению отчет Комитета Совета директоров по аудиту о деятельности в 2012 году. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013 г., Протокол № 11-СД-2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “29” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.