Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 годы. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Ленэнерго», в том числе информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго», включенную в состав бизнес-плана Общества на 2017 год и прогноз на 2018-2021 годы в соответствии с замечаниями, указанными в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» проведение мероприятий, указанных в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об управлении издержками Общества в 2016 году и плане на 2017 год (в рамках программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества). ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению информацию об управлении издержками Общества в 2016 году и плане на 2017 год (в рамках программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» при рассмотрении отчета об исполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» по итогам 2016 года, в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 2016 год, представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» сравнительный анализ (бенчмаркинг) удельных подконтрольных расходов по г. Санкт-Петербург, Ленинградской области и ДЗО ПАО «Ленэнерго». «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об итогах проведенной в 2016 году работы по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам ревизионной проверки АО «СПб ЭС» за 2014-2015 гг. и исполнении поручений Совета директоров ПАО «Ленэнерго», выданных в отношении АО «СПб ЭС» в 2016 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Принять к сведению Отчет о статусе исполнения Плана корректирующих мероприятий по первому этапу проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СПб ЭС» за 2014-2015 годы по состоянию на 10.01.2017 года (далее – Отчет) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. По результатам рассмотрения Отчета и представленной информации отметить неисполнение в полном объеме требований Предписания Ревизионной комиссии АО «СПб ЭС» № 37/2016 от 25.03.2016 года, несвоевременное исполнение Плана корректирующих мероприятий и необеспечение исчерпывающих мер по достижению его целей в соответствии с замечаниями, указанными в Приложении № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.3. Конфеденциально. 1.4. Конфеденциально. 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Ленэнерго», выданных в отношении АО «СПб ЭС» в 2016 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Отметить неисполнение поручения по пункту 3.1 решения Совета директоров от 17.10.2016 года по вопросу № 3 «О финансово-хозяйственной деятельности АО «СПбЭС» за 1 полугодие 2016 года» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 20.10.2016 года № 13). 2.3. Отметить неисполнение п.4.2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 09.12.2016 в сроки, установленные решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 14.12.2016 № 16). 2.4. Конфеденциально. «За» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №20 от 01.02.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «01» февраля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.