Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Дмитрия Станиславовича. По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Маслякову Татьяну Сергеевну. 2. Одобрить заключение договора с Секретарем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на условиях в соответствии с Приложением № 1. 3. Уполномочить генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзина А.С. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2016 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2016 года в размере не более ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс четыре целых пять десятых процентов годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что цена по договору поставки в редакции дополнительного соглашения, заключаемого между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - Центр управления закупками», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 85 330 (восемьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей 15 копеек, в т.ч. НДС 10 % - 7 757 (семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 29 копеек. 1.1. Одобрить договор поставки в редакции дополнительного соглашения, заключаемый между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения: ООО «Интер РАО - Центр управления закупками» – «Поставщик»; ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» – «Покупатель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Поставщик обязуется поставить тираж корпоративной газеты ПАО «Интер РАО» «Энергия без границ» и корпоративного журнала ПАО «Интер РАО» «Энергия без границ» (далее - Продукция) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) и графиком поставки тиражей Продукции (Приложение № 3), а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить ее в порядке и в сроки, предусмотренные в Договоре. Адрес доставки Продукции: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14. Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Цена Договора соответствует стоимости Продукции в 2016 году, которая составляет 85 330 (восемьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей 15 копеек, в т.ч. НДС 10 % - 7 757 (семь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 29 копеек. Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения: Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Другие существенные условия в редакции дополнительного соглашения: Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Поставщика по форме, предусмотренной приложением № 3 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Поставщика, включая сведения о бенефициарах (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Покупатель обязуется раскрыть Поставщику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Покупателя по форме, предусмотренной приложением № 3 к Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Покупателя, включая сведения о бенефициарах (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Поставщику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения какой-либо из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2. Определить, что цена вознаграждения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по агентскому договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 2.1. Одобрить агентский договор между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «РН-Энерго» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Агент». ООО «РН - Энерго» - «Принципал». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет договора: Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала совершать юридические и иные действия, указанные в Приложении №4 к настоящему решению. По сделке, совершенной Агентом с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности возникают непосредственно у Принципала. Агент вправе возложить исполнение обязательств по Договору на третьих лиц (субагентов) при условии получения от Принципала предварительного письменного согласия. За действия третьих лиц (субагентов) Агент отвечает перед Принципалом в полном объеме. Принципал обязан уплатить Агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленном в Договоре. Цена договора: Размер вознаграждения Агента складывается из вознаграждения, рассчитанного за единицу реализованной электрической энергии, а также вознаграждения, рассчитанного от суммы принятых от потребителей наличных денежных средств, но не может превышать 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек за весь период действия договора. Размер вознаграждения Агента устанавливается из расчета 0,0708 рубля, в том числе НДС 18% 0,0108 рубля за 1 кВт/ч потребленной электрической энергии в рамках договоров энергоснабжения с потребителями, заключенных в связи с исполнением Договора. Вознаграждение Агента за принятие наличных денежных средств устанавливается в размере 3,29% от суммы принятых от потребителей денежных средств в оплату потребленной электрической энергии в рамках договоров с потребителями, заключенными в связи с исполнением договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2016г., и действует по 31.12.2016г. включительно. Договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из его Сторон не заявит о его изменении либо о заключении нового Договора. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем направления уведомления о расторжении Договора не менее чем за 30 дней до даты его предполагаемого расторжения. Иные существенные условия договора: Агент обязан заключать с Принципалом по требованию последнего договоры об уступке права требования, по которым приобретать у него права требования к должникам Принципала по договорам энергоснабжения, заключенным Агентом от имени и за счет Принципала во исполнение Договора. Стоимость прав требования, приобретаемых Агентом у Принципала, устанавливается сторонами в соответствующих договорах об уступке права требования, заключаемых сторонами в соответствии с офертой, которую вправе направить каждая сторона другой стороне. Принципал обязан раскрыть Агенту сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Принципала, по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящему решению, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения. По вопросу № 5 повестки дня: О признании утратившей силу Методики подготовки обосновывающих материалов к инвестиционным программам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать утратившей силу Методику подготовки обосновывающих материалов к инвестиционным программам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров Общества 30.05.2012 года (протокол от 01.06.2012 года № 23). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2016 г. № 12. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «20» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.