Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.05.2022 г. 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Бюллетени представили 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Один член Совета директоров ПАО «Русолово» является выбывшим на основании уведомления от 11.02.2022 г. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №2: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №3: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №4: 4.1. № п/п ФИО кандидата Результаты голосования по каждому кандидату «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Колесов Евгений Александрович 6 0 0 2. Кошелев Василий Павлович 6 0 0 3. Соколов Константин Константинович 6 0 0 4. Юхименко Леонид Анатольевич 6 0 0 5. Радько Николай Викторович 6 0 0 6. Ищенко Вячеслав Леонидович 6 0 0 7. Климова Людмила Валерьевна 6 0 0 4.2. «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Русолово». 1.1. Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича в связи с истечением срока полномочий, а также прекратить с ним трудовой договор на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 31.05.2022 г. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Русолово». 2.1. Избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Русолово» - Радько Николая Викторовича (ИНН 774330115071) с 01.06.2022 г. сроком на 3 (Три) месяца. 2.2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Русолово». 2.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» - Хруща Александра Александровича подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Радько Николаем Викторовичем. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении Президента ПАО «Русолово». 3.1. Назначить Президентом ПАО «Русолово» Колесова Евгения Александровича с 01.06.2022 г. сроком на 3 (Три) года. 3.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Президентом ПАО «Русолово». 3.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» - Хруща Александра Александровича подписать от имени Общества трудовой договор с Президентом ПАО «Русолово» Колесовым Евгением Александровичем. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово». Об утверждении условий договоров, заключаемых с членами Правления ПАО «Русолово». 4.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов. 4.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 01.06.2022 года сроком на 3 (Три) месяца в следующем составе: 1.Колесов Евгений Александрович 2.Кошелев Василий Павлович 3.Соколов Константин Константинович 4.Юхименко Леонид Анатольевич 5.Радько Николай Викторович - председатель 6.Ищенко Вячеслав Леонидович 7.Климова Людмила Валерьевна 4.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово». Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Хруща Александра Александровича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2022 г., протокол № 08/2022-СД. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо. 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1. Радько Николай Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 2. Колесов Евгений Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 3. Соколов Константин Константинович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 4. Юхименко Леонид Анатольевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 5. Ищенко Вячеслав Леонидович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 6. Кошелев Василий Павлович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 7. Климова Людмила Валерьевна (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%); 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь – начальник отдела корпоративного управления (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.) _____________ Манаенкова Е.Г. 3.2. «30» мая 2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.