Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,4,5,8 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 3,6 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - 1голос, «воздержался» - нет. По 7 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования по всем вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. 2. ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 20.05.2015. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал. 4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15.04.2015. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.05.2014, не было принято решение о выплате им дивидендов. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - Годовой отчет Общества за 2014 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30.04.2015 по 19.05.2015 (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»; - г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также, начиная с 30.04.2015, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru/ Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 20.05.2015 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 12. Определить, что cообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 30.04.2015. 13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию Александровну, главного специалиста по корпоративной работе Общества. 14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. 15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества. 3. ВОПРОС: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) Общества согласно приложению № 4 и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества. 4. ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров: 1.Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке. 5. ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров: 1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. № 27). 6. ВОПРОС: О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Аудитора Общества». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203). 7. ВОПРОС: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Саратовэнерго» за 2014 финансовый год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: 1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года: Наименование строки (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода 3 058 Распределение прибыли и убытков, в том числе: Резервный фонд 0 Дивиденды за 2014 год 0 Погашение убытков прошлых лет 0 На накопление 0 Инвестиции 2015 год 0 Оставить нераспределенной 3 058 1.2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года. 1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года. 8. ВОПРОС: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго» Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 17.04.2013 № 3-ца согласно Приложению № 7. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Д.С. Орлова подписать от имени ОАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Саратовэнерго». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 06 апреля 2015г., №129. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 06 апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.