Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.; Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.; Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.; Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №4: Об определении количественного состава Правления Общества, о прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании членов Правления Общества. Решение, поставленное на голосование: Определить количественный состав Правления Общества - 5 (Пять) человек. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Мельниченко Евгения Ивановича; - Мещерякова Ильи Георгиевича - заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго». Избрать членом Правления Общества Ганина Александра Евгеньевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. Сниккарс П.Н.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.; Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Определить количественный состав Правления Общества - 5 (Пять) человек. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Мельниченко Евгения Ивановича; - Мещерякова Ильи Георгиевича - заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго». Избрать членом Правления Общества Ганина Александра Евгеньевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго». Вопрос №5: О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1.Утвердить внутренний документ Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (далее – Положение), согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу Положения – с 01.01.2015. 2.Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 30.12.2014 (протокол от 12.01.2015 №18) по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю.; Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.Утвердить внутренний документ Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции (далее – Положение), согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу Положения – с 01.01.2015. 2.Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 30.12.2014 (протокол от 12.01.2015 №18) по вопросу №5 повестки дня «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №30 от 02.04.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «02» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.