Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Решения, принятые советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бурятзолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 1.4. ОГРН эмитента 1020300962780 1.5. ИНН эмитента 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru www.disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 декабря 2008г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 декабря 2008г. № 3-2008 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров: • Избрать временным генеральным директором Открытого акционерного общества «Бурятзолото» – исполняющим обязанности генерального директора Открытого акционерного общества «Бурятзолото» Балцата Вениамина Ивановича с 01 декабря 2008 года. • Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бурятзолото» в форме заочного голосования, а также определить: Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»): 15 января 2009 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 9. • Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»: 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Бурятзолото» Дмитриева Валерия Ананьевича. 2. Избрание (назначение) нового генерального директора ОАО «Бурятзолото». • Включить кандидатуру Балцата Вениамина Ивановича для голосования по избранию (назначению) генеральным директором ОАО «Бурятзолото» на внеочередном общем собрании акционеров. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.