Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.3. ОГРН эмитента 1020280000190 1.4. ИНН эмитента 0274062111 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2024 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2024; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2024; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих управление рисками, и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Рассмотрение Отчета о результатах мониторинга системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год. 3. Рассмотрение предложений Службы управления рисками, Службы внутреннего контроля, Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита о совершенствовании системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 4. Рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра документов, составляющих систему оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. Об изменении уровня фиксированного вознаграждения отдельным членам Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и руководителю Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024 год (по состоянию на 25.04.2024). 7. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за I квартал 2024 года. 8. Рассмотрение итогового Отчета о выполнении Стратегии развития банковских технологий 2021-2023. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового сопровождения корпоративной деятельности банка (по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик 3.2. Дата 23.05.2024. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.