Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.08.2014. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.08.2014. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. 2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 годы. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014-2015 гг. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО. 5. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2014 года. 6. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2014 года. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Северо-Запада». 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти. 9. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции. 11. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. 12. О прекращении полномочий члена Правления Общества. 13. Об одобрении договора на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиалов ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго», «Ярэнерго», между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 01.08.2014 № 132) (подпись) 3.2. Дата «08» августа 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.