Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17. 12.2021г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20. 12.2021 г. Протокол №9. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Утвердить бюджет и смету развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2022 год. Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Принять к сведению «Отчет о выполнении «Приоритетных направлений деятельности «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.» Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Согласовать выдвижение Обществом список кандидатур для избрания в советы директоров дочерних и зависимых компаний. Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Регата», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Регата» с 21 декабря 2021 года сроком на 1(один) год. Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.5. Отчет об исполнении администрацией Общества поручений и рекомендаций Совета директоров за 2021 год принять к сведению. Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.6. В соответствии с пп. (4) п. 13.2.5 устава Общества, одобрить заключение Обществом следующих сделок, связанных с приобретением Обществом доли в уставном капитале ООО «Волгаферт»: - дополнительного соглашения № 1 («Соглашение №1») к ранее одобренному Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 21.06.2019) Соглашению о предоставлении опциона «пут» на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» от 25.06.2019 г. на условиях, предусмотренных Соглашением №1. - дополнительного соглашения № 1 («Соглашение №1») к ранее одобренному Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 21.06.2019) Соглашению о предоставлении опциона «колл» на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» от 25.06.2019 г. на условиях, предусмотренных указанным Соглашением №1. Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.7. В соответствии с пунктами 13.2.12(1) устава Общества одобрить и согласовать действия Общества по осуществлению им прав в качестве участника ООО «Волгаферт» (далее «Компания») с долей такого участия в размере 68%, следующим образом: голосовать вариантом «ЗА» на общем собрании участников Компании по вопросу одобрения/согласия на заключение Компанией дополнительного соглашения №9 к Контракту на проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство завода по производству карбамида в Тольятти, Российская Федерация от 12 марта 2019 года, на условиях, предусмотренных указанным Соглашением №9 Итоги голосования по поставленному вопросу: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 20.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.