Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 2017 - 2018 корпоративный год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества в области противодействия коррупции: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 1-й квартал 2018 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. О выплате вознаграждения Генеральному директору Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 2017 - 2018 корпоративный год (приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 2: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции (приложение № 2 к решению). 2. Признать Антикоррупционную политику ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров (протокол от 22.02.2018 № 10), утратившей силу. ВОПРОС № 3: 1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции (приложение № 3 к решению). 2. Признать Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров (протокол от 31.08.2017 № 3), утратившей силу. ВОПРОС № 4: Принять отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 1-й квартал 2018 года (Приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 5: 1. Выплатить вознаграждение Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» Бутовскому И.А. по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к решению за фактически отработанное время в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить вознаграждение (премирование) высшим менеджерам Общества по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 5 к решению за фактически отработанное время в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Рассмотреть систему премирования директоров филиалов и обособленных подразделений Общества в части обеспечения взаимосвязи вознаграждения директоров филиалов и обособленных подразделений с достижением квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества, установленных Советом директоров Общества, и внести на Совет директоров Общества вопрос «Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций директорам филиалов и обособленных подразделений ПАО «Сахалинэнерго» в срок до 31.07.2018. 3.2. Обеспечить внесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении поручений, предусмотренных п.3.1. настоящего решения, в рамках отчета Генерального директора за 3 квартал 2018 года. ВОПРОС № 6: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, приложение №6 к решению. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, приложение №7 к решению. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 675 распределить на: - Резервный фонд 34 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 641 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1) Шаварин Андрей Иванович, заместитель Генерального директора по инвестициям и обеспечению ресурсами ПАО «Сахалинэнерго». 2) Танин Евгений Викторович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Сахалинэнерго». 3) Тавлиханов Сергей Олегович, Генеральный директор АО «НДЭС». 4) Яковлев Павел Геннадьевич, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Сахалинэнерго». 5) Глушина Галина Ивановна, главный специалист Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро». 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Малиновская Александра Алексеевна, Заместитель главного бухгалтера - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Сахалинэнерго». 2) Колганов Олег Николаевич, начальник отдела бизнеспланирования и бюджета управления экономики и тарифообразования ПАО «Сахалинэнерго». 3) Старчеус Юлия Александровна, главный специалист Службы экономической безопасности и режима ПАО «Сахалинэнерго». 5. Утвердить аудитором Общества ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2018, протокол № 18 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-03-00272-А, дата его государственной регистрации: 08.04.2008. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “20 ” июня 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.