Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» -1 голос. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Энел Россия» Стефана Звегинцева. 2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Энел Россия» Марко Арчелли. 2.2.3. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (внебиржевых СДМ) между ОАО «Энел Россия» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договоров Продавец - ОАО «Энел Россия»; Покупатель – ООО «Русэнергосбыт» Предмет договоров Продавец обязуется поставлять Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договоров и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности Суммарный объем продажи мощности по договорам В 1 квартале 2015 года не превысит 2700 МВт Во 2 квартале 2015 года не превысит 3300 МВт В 3 квартале 2015 года не превысит 3000 МВт В 4 квартале 2015 года не превысит 2900 МВт Цена договоров Цена мощности (руб./МВт) не ниже цены, определенной в результате Конкурентного отбора мощности (без учета НДС). Общая стоимость Договоров не превысит 1 800 000 000 рублей (без учета НДС). Период поставки с января 2015 года по декабрь 2015 года 2.2.4. Утвердить совмещение Джоном Харрисоном Кларком, членом Правления ОАО «Энел Россия», должности члена Совета директоров ОАО «Дитсманн». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» февраля 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» января 2015 года, Протокол № 02/15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” февраля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.