Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Зотова О.Ю., Карасев Д.В., Киселев А. А., Мурзин А.С., Носков А. О., Орлов Д.С., Федякина Н.С. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА: 5 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). Против: нет. Воздержался: 1 (Киселев А.А.). Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества. Решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интеллектуальные системы», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 611 668 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 268 611 (Двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 40 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интеллектуальные системы», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», ООО «Интеллектуальные системы» - «Подрядчик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора своевременно выполнить работы по внедрению и настройке программ для ЭВМ: «Личный кабинет по расчетам за электрическую энергию и прочим услугам с физическими лицами (Расширенная версия) приложения для смартфонов и планшетов на платформе Android»; «Личный кабинет по расчетам за электрическую энергию и прочим услугам с физическими лицами (Расширенная версия) приложения для смартфонов и планшетов на платформе iOS» (далее – работы) и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Подрядчик обязуется передать Заказчику право на использование (простую неисключительную лицензию) программ для ЭВМ, согласно и на условиях, определенных в Сублицензионном договоре (Приложение № 1 к Решению), а Заказчик обязуется уплатить вознаграждение за право использования программ для ЭВМ. Объем, содержание и иные требования к выполняемой работе определяются условиями Договора и приложений к нему, а также условиями утвержденного Сторонами Частного технического задания. Частное техническое задание разрабатывается Подрядчиком в рамках выполнения работ, указанных в Договоре, в сроки, указанные в Календарном плане-графике (Приложение № 2 к Решению). Частное техническое задание утверждается путем его подписания обеими Сторонами и становится после его утверждения неотъемлемой частью Договора. Функциональность программ для ЭВМ определена в Приложении № 3 к Решению. Цена Договора: Общая стоимость Договора не может превышать 1 611 668 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 268 611 (Двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 40 копеек. Отдельная стоимость этапов работ, предусмотренных Договором, определена в Календарном плане-графике (Приложение № 2 к Решению). Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 22.11.2021, и действует по 31.12.2021, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного исполнения обязательств Сторонами. Иные существенные условия Договора: Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интеллектуальные системы», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2021 № 23. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 06.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.