Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (или применимо 28.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам 1-6 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». В голосовании по вопросам 7-10 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2019 года и утверждение бюджета на декабрь 2019 года. - Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за десять месяцев 2019 года принять к сведению. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на декабрь 2019 года принять. 2. Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2020 год. - Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2020 год принять. 3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2019 года (в т.ч. о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2019 года). - Отчет об итогах финансово – хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» (включая ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) за девять месяцев 2019 года утвердить. 4. О ходе реализации проекта строительства газонефтехимического комплекса и развитии газонефтехимии. - Информацию о ходе реализации проекта строительства газонефтехимического комплекса и развития газохимии принять к сведению. 5. О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2020 год. - Принять к сведению информацию о выполнении основных показателей за 2019 г. - Принять за основу производственную и инвестиционную программы бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2020 г. 6. О составе Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - На основании Положения о Правлении ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в связи с увольнением прекратить полномочия члена Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Воскобойникова Владлена Александровича. 7. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», отчужденного в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО». - В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, отчужденного ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, а именно: титул 176/2, секция 7660 «Водоблок №3», составляет 1 688 699 000 (один миллиард шестьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) рублей (без НДС), что составляет 0,19% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2019 г. 8. О последующем одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Согласовать (одобрить) заключенный ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договор купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; - предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; - объект недвижимого имущества: - титул 176/2, секция 7660 «Водоблок №3», стоимостью 1 688 699 000 (один миллиард шестьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) рублей (без НДС). 9. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО». - В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества титул 008, секция 4200 «Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования» составляет 8 132 600 175 (восемь миллиардов сто тридцать два миллиона шестьсот тысяч сто семьдесят пять) рублей 50 (пятьдесят) копеек (без НДС), что составляет 0,93% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2019 г. - Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта. 10. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; - предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; - объект недвижимого имущества: - титул 008, секция 4200 «Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования», стоимостью 8 132 600 175 (восемь миллиардов сто тридцать два миллиона шестьсот тысяч сто семьдесят пять) рублей 50 (пятьдесят) копеек (без НДС); - Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 50% нижнего предела цены объекта. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7 от 28.11.2019. 3. Подпись 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ____________ Д.М. Гамиров (подпись) М.П. 3.2. Дата «28» ноября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.