Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2007 года г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2, Дом культуры «Прометей»2.4. Кворум общего собрания: В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.Кворум для открытия Собрания имелся.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.Итоги голосования:«ЗА» - 96 130 161 голос, что составляет 99,9968 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 673 голоса, что составляет 0,0007 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2006 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.Итоги голосования:«ЗА» - 96 130 161 голос, что составляет 99,9968 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 673 голоса, что составляет 0,0007 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.Итоги голосования:«ЗА» - 96 129 514 голосов, что составляет 99,9961 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 1 408 голосов, что составляет 0,0015 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 4. О дивидендах Общества за 2006 год.Итоги голосования:«ЗА» - 96 129 086 голосов, что составляет 99,9957 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 1 836 голосов, что составляет 0,0019 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 5. Утверждение Аудитора Общества.Итоги голосования:«ЗА» - 96 130 596 голосов, что составляет 99,9972 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.Итоги голосования:«ЗА» - 96 130 320 голосов, что составляет 99,9969 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества.Итоги голосования:При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:1. Яковлев Вадим Владиславович - 96 129 2402. Шутов Андрей Анатольевич - 96 129 2293. Мухаметзянов Ревал Нурлыгаянович - 96 129 2404. Шевченко Вячеслав Николаевич - 96 129 2295. Брезицкий Сергей Владимирович - 96 129 2296. Кудинов Михаил Васильевич - 96 131 9067. Соммер Френсис - 96 129 2188. Горобец Евгений Александрович - 96 129 229«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 3 488 кумулятивных голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 3 424 кумулятивных голоса.Вопрос 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.Итоги голосования:«ЗА» - 96 130 320 голосов, что составляет 99,9969 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.Итоги голосования:При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:1. Коваленко Андрей Викторович:«ЗА» - 96 130 221 голос, что составляет 99,9968 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.2. Румянцева Татьяна Алексеевна:«ЗА» - 96 130 221 голос, что составляет 99,9968 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.3. Скрешникова Наталья Александровна:«ЗА» - 96 130 221 голос, что составляет 99,9968 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.Вопрос 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельностиИтоги голосования:«ЗА» - 27 376 221 голос, что составляет 89,1131 % от общего количества голосов лиц, имевших право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.«ПРОТИВ» - 772 голоса, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов лиц, имевших право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, имевших право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.Решение принятоВопрос 11. Утверждение Устава Общества в новой редакцииИтоги голосования:«ЗА» - 96 130 497 голосов, что составляет 99,9971 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 337 голосов, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 12. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакцииИтоги голосования:«ЗА» - 96 130 497 голосов, что составляет 99,9971 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 337 голоса, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 99 голосов, что составляет 0,0001 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 13. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров Общества» в новой редакцииИтоги голосования:«ЗА» - 96 130 497 голосов, что составляет 99,9971 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 436 голосов, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 14. Утверждение Положения «О Генеральном директоре Общества» в новой редакцииИтоги голосования:«ЗА» - 96 130 497 голосов, что составляет 99,9971 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 436 голосов, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принятоВопрос 15. Утверждение Положения «О Правлении Общества» в новой редакцииИтоги голосования:«ЗА» - 96 130 497 голосов, что составляет 99,9971 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 436 голосов, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.Решение принято2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества за 2006 год, в размере 21 402 730 755, 03 рубля, направив её на:- выплату дивидендов по привилегированным акциям – 214 208 550 рублей;- пополнение собственного капитала Общества – 21 188 522 205,03 рубля.4. Установить размер дивидендов по итогам работы за 2006 финансовый год из расчета 6 рублей 48 копеек на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 214 208 550 рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 28.09.2007 года.Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.5. Утвердить Аудитором Общества по проверке отчетности за 2007 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).6. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек.7. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:Яковлева Вадима Владиславовича – Начальника Планово-бюджетного управления Открытого акционерного общества «Газпром нефть»;Шутова Андрея Анатольевича – Начальника правового Департамента Открытого акционерного общества «Газпром нефть»;Мухаметзянова Ревала Нурлыгаяновича – Вице-президента по добыче Открытого акционерного общества «Газпром нефть»;Шевченко Вячеслава Николаевича – Начальника Управления добычи нефти и газа Открытого акционерного общества «Газпром нефть»;Брезицкого Сергея Владимировича – Исполнительного вице-президента по разведке и добыче Открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;Кудинова Михаила Васильевича – Директора Департамента по работе с совместными предприятиями Открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;Соммера Фрэнсиса – Вице-президента по технологии добычи Открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»;Горобец Евгения Александровича – Заместителя Генерального директора по геологии и разработке месторождений – главного геолога Открытого акционерного общества «Самотлорнефтегаз».8. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.9. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:Коваленко Андрея Викторовича – Вице-президента Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»;Румянцеву Татьяну Алексеевну – Начальника Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть».Скрешникову Наталию Александровну – Первого заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:- по предоставлению Обществом беспроцентных займов в общей сумме до 30 млрд. рублей;- по предоставлению Обществом поручительств в общей сумме до 600 млн. долл. США или 15 600 000 000 рублей.11. Утвердить Устав Общества в новой редакции.12. Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции.13. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции.14. Утвердить Положение «О Генеральном директоре Общества» в новой редакции.15. Утвердить Положение «О Правлении Общества» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора- Директор по экономике и финансам _________________________ Л.А. Твердая ОАО «СН-МНГ» (подпись) (доверенность №109 от 25.12.2006г.)3.2. Дата « 03 » июля 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.