Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Были получены и учтены в протоколе письменные мнения членов Совета директоров Гуцериева М.С, Гуцериева С.М., Цикалюка С.А. по вопросу 2.2 Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в других организациях. По первому вопросу повестки дня: 1.1 Согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: «За» - 5 (пять) голосов (О.В., Вьюгин, А.Г. Грязнова, И.С. Михайленко, А.И. Мякенький, С.П. Назаров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 1.2 Согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: «За» - 5 (пять) голосов (О.В., Вьюгин, А.Г. Грязнова, И.С. Михайленко, А.И. Мякенький, С.П. Назаров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2.1 Об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале другого хозяйственного общества (также рассмотрен как согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос 1.1). Результаты голосования незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: «За» - 5 (пять) голосов (О.В., Вьюгин, А.Г. Грязнова, И.С. Михайленко, А.И. Мякенький, С.П. Назаров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2 Об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» В ООО «ДИРЕКТ КРЕДИТ ЦЕНТР». Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов, в том числе 3 (три) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших на заседании членов Совета директоров Гуцериева М.С., Гуцериева С.М., Цикалюка С.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет, 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: По пункту 1.1 Принято решение: 1.1.1 Согласится с заключением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 1.1.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.» По пункту 1.2 Принято решение: 1.2.1 Согласится с заключением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 1.2.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать.» По второму вопросу повестки дня: По пункту 2.1 Принято решение: 2.1.1 Принять решение об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в уставном капитале хозяйственного общества, указанного в Приложении № 1, путем заключения сделки купли-продажи акций в уставном капитале, в том числе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1. 2.1.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. По пункту 2.2 Принято решение: 2.2.1 Принять решение об участии ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в капитале компании, указанной в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 2.2.2 Определить величину, стоимость приобретаемой доли и ключевые условия договоров по сделке, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2018 г., Протокол №10/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник службы корпоративного секретаря ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 26.06.2018) Горбачёв М.В. (подпись) 3.2. Дата « 23 » июля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.