Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13 марта 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 9 из 11 избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». При определении кворума и результатов голосования по первому вопросу учитывался полученный опросный лист 1 члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Не принял участие в заседании и не представил опросный лист 1 член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении Программы «Цифровая трансформация ПАО «ФСК ЕЭС» 2019-2030 гг. Решили: 1.1. Одобрить Программу «Цифровая трансформация ПАО «ФСК ЕЭС» 2019 2030 гг. (далее – Программа) согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Считать Программу утвержденной при условии соответствия параметров Программы параметрам корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 1.3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить:  финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;  эффективность проектов Программы с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;  внесение изменений в Программу с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы;  ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. По решению членов Совета директоров Общества в повестку дня добавлен вопрос. Вопрос № 2: О рассмотрении директив Правительства Российской Федерации (конфиденциально). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 13 марта 2020 года № 491. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «13» марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.