Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. «Об образовании нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.2.2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Образовать Правление ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Члены Правления: 1. Ивакин Денис Анатольевич - Вице-президент - директор Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК»; 2. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»; 3. Прыгунков Александр Сергеевич – Вице-президент по планированию и координации операционной деятельности – Директор Департамента финансового планирования и анализа ПАО «Группа Компаний ПИК»; 4. Свиблов Владислав Владимирович – Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»; 5. Семикова Наталья Александровна – Вице-президент по взаимодействию с органами власти ПАО «Группа Компаний ПИК»; 6. Алмазов Алексей Андреасович – Вице-президент по проектированию ПАО «Группа Компаний ПИК»; 7. Кондратьев Станислав Владимирович – Вице-президент – Директор Департамента продукта ПАО «Группа Компаний ПИК»; 8. Якушечкин Максим Евгеньевич – Вице-президент – Директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»; 9. Россо Геннадий Генриевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ПАО «Группа Компаний ПИК»; 10. Козлов Алексей Александрович – Вице-президент – Директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК»; 11. Хапачев Борис Николаевич – Вице-президент по организационному развитию и технологизации ПАО «Группа Компаний ПИК»; 12. Борисенков Вячеслав Александрович – Вице-президент по общим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»; 13. Гобеев Эльбрус Керменович – Генеральный директор АО «ПИК-Индустрия». Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича. Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» начинается с 28 июля 2016 года и оканчивается 27 июля 2017 года. 2.3.2. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Агентский договор № Д103451/16 от 21.12.2015 между ПАО «Группа Компаний ПИК» и АО «ПИК-Индустрия». Стороны договора: ПАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и АО «ПИК-Индустрия» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала экземпляров Системы КонсультантПлюс серии МСВУД (далее по тексту – Система), информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Системы), а также прав использования Системы (лицензии) на удаленный доступ, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Систему (далее – Лицензиар), проведение с ним переговоров, заключение договоров (в т.ч. лицензионного соглашения), уплату стоимости заключенных договоров. Сумма договора: 72 592 (Семьдесят две тысячи пятьсот девяносто два) рубля, 49 копеек - ежемесячная стоимость за комплект баз КонсультантПлюс. 5 807 (Пять тысяч восемьсот семь) рублей 41 копейка – ежемесячная стоимость за лицензии на удаленный доступ. Основание заинтересованности: Член Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Титов А.В. является Председателем Совета директоров АО «ПИК-Индустрия»; член Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Прыгунков А.С. является членом Совета директоров АО «ПИК-Индустрия». 2. Агентский договор № Д103454/16 от 21.12.2015 между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ООО «ПИК-ПОДЪЕМ». Стороны договора: ПАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ООО «ПИК-ПОДЪЕМ» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала экземпляров Системы КонсультантПлюс серии МСВУД (далее по тексту – Система), информационных услуг (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Системы), а также прав использования Системы (лицензии) на удаленный доступ, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Систему (далее – Лицензиар), проведение с ним переговоров, заключение договоров (в т.ч. лицензионного соглашения), уплату стоимости заключенных договоров. Сумма договора: 1 100 (Одна тысяча сто) рублей, 04 копейки - ежемесячная стоимость за комплект баз КонсультантПлюс. 1 633 (Одна тысяча шестьсот тридцать три) рубля 33 копейки – ежемесячная стоимость за лицензии на удаленный доступ. Основание заинтересованности: Член Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Титов А.В. является Председателем Совета директоров АО «ПИК-Индустрия»; член Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Прыгунков А.С. является членом Совета директоров АО «ПИК-Индустрия». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» июля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 28 от 28.07.2016 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 165 от 14.08.2015 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 28 » июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.