Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым»: «За» - 9 голосов: Гуцериев М.С., Гуцериев С.М., Гуцериев С.С., Дерех А.М., Зарубин А.Л., Мартынов В.Г., Миракян А.В., Романов Д.В., Тихонова Я.Р.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос: Степашин С.В. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым»: «Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Степашина Сергея Вадимовича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным контрагентом Эмитента». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 20. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.