Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2023 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2022 году. 2. Информация о работе Комитетов Банка в 2022 году. 3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2023 год. 4. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2023г. 5. Утверждение Плана мероприятий, направленных на минимизацию операционного риска и повышение качества системы управления операционным риском ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» 6. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2022 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 7. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. 8. О возложении исполнения обязанностей руководителя Службы управления рисками. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 28.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.