Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по указанным вопросам имеется, и составляет 85,71 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. О финансовых и операционных результатах за первый квартал 2014 года и прогноз на 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. О корректировке бюджета Общества на 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №4. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №6. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №7. О дополнительных вопросах подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 05 марта 2014 года. По вопросу № 2. О финансовых и операционных результатах за первый квартал 2014 года и прогноз на 2014 год. Принять к сведению отчет о финансовых и операционных результатах за первый квартал 2014 года и прогноз на 2014 год. По вопросу № 3. О корректировке бюджета Общества на 2014 год. Поручить исполнительным органам Общества представить до 15 июня 2014 года свои предложения Совету директоров Общества по изменениям в отдельные статьи утвержденного бюджета Общества на 2014 год. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 05 марта 2014 года. По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 05 марта 2014 года. По вопросу № 6. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 05 марта 2014 года. По вопросу № 7. О дополнительных вопросах подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2013 финансового года и использовать бюллетени в случае если число акционеров - владельцев голосующих акций будет составлять 1000 и более. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2014 года, Протокол № 21/054д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _____________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 26 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.