Полный текст:

Сообщения о существенных фактах «О созыве общего собрания акционеров эмитента» «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 105062 РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 2. Содержание сообщения 2.1. Советом директоров акционерного общества приняты решения: Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: всего избрано в состав Совета директоров ОАО «ТМК» 11 членов, на момент открытия заседания присутствовали 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования Совета директоров по вопросу повестки дня «1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.»: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решения приняты. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «25» декабря 2014 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «12» ноября 2014 г. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О выплате промежуточных дивидендов. 3. Утверждение типового Договора с членом Совета директоров. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 24 ноября 2014 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 40/2А, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 (доб. 2018) Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в газете «Вечерняя Москва» не позднее 24 ноября 2014 года. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 24 ноября 2014 года. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 6 (шести) месяцев 2014 финансового года в денежной форме в общей сумме 393 786 159,48 рублей. Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей исчисляется в рублях и копейках. Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества определяется по следующей формуле: D = S / N, где D - размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию; S - 393 786 159,48 рублей; N - общее количество обыкновенных именных акций Общества, размещенных на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Рассчитанный в данном порядке размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества, округляется в меньшую сторону до полного количества копеек (до 2-го знака после запятой). Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 января 2015 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 26 января 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 16 февраля 2015 г. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров – 31 октября 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – Протокол заседания Совета директоров б/н от 31 октября 2014 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 3/14 от 01.01.2014) ____________________ В. В. Шматович 3.2. Дата « 31 » октября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.