Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2019 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 14.08.2019 г. Протокол №7 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. 1/А. Определить, что следующие, указанные ниже сделки, стороной которых является Общество, взаимосвязаны между собой единой хозяйственной целью и являются для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. По оценке совета директоров: (1) Договор об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) («Договор №1»), по которому цена указанной сделки определяется настоящим решением в размере не более 91 000 000 (девяносто одного миллиона) Евро в рублевом эквиваленте за весь срок действия Договора № 1; (2) Договор обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) («Договор №2»), по которому цена указанной сделки определяется настоящим решением в размере не более 193 000 000 (ста девяносто трёх миллионов) Евро в рублевом эквиваленте за весь срок действия Договора №2. (3) Соглашение о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) («Договор №3») между ООО «Волгаферт» в качестве покупателя и Обществом в качестве поставщика, по которому цена указанной сделки определяется настоящим решением в размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) Евро за один год действия Договора №3; (4) Соглашение о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) и/или Соглашения о техническом обслуживании и ремонте (Repair and maintenance agreement) («Договор №4»), по которому цена указанной сделки определяется настоящим решением в размере не более 22 000 000 (Двадцати двух миллионов) евро в рублевом эквиваленте за весь срок действия Договора №4; (5) Договор о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of Volgafert LLC) («Договор №5») между Обществом в качестве залогодателя и ЮНИКРЕДИТ БАНК АГ в качестве залогодержателя, по которому цена имущества – доли участия Общества в уставном капитале ООО «Волгаферт», в размере 68%, номинальной стоимостью 421 516 876,12 рублей (Четыреста двадцать один миллион пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей и двенадцать копеек), определяется настоящим решением в размере номинальной стоимости указанной доли. При этом во исполнение решения внеочередного общего собрания участников ООО «Волгаферт» (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Волгаферт» № 8 от 25 июня 2019 г.,) номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале Волгаферт» может увеличиться до 4 053 968 722,12 (Четыре миллиарда пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать два рубля 12 копеек) рублей. (6) Соглашение о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) («Договор №6») между Обществом в качестве заказчика («Заказчик») и ООО «Волгаферт» в качестве подрядчика («Подрядчик»), по которому цена указанной сделки определяется настоящим решением в размере не более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) Евро за один год действия Договора №6; (7) Прямой договор в отношении Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Direct Agreement in relation to Utilities Supply Agreement), заключение которого, по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии; (8) Прямой договор в отношении Соглашения о переработке сырья (Direct Agreement in relation to Toll Manufacturing Agreement), заключение которого, по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии; (9) Соглашение о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Direct Agreement in relation to Maintenance, repair and laboratory service agreement), заключение которого, по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии; (10) Прямой договор в отношении Договора аренды № 0063/375 (Direct Agreement in relation to Lease agreement № 0063/375), заключение которого, по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии; (11) Дополнительное соглашение к договору об услугах безопасности (Security Services Supplementary Agreement), заключение которого, по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии; (12) Дополнительное соглашение к договору о пожарной бригаде (Firefighting Brigade Supplementary Agreement), заключение которого, по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии; (13) Дополнительное соглашение к договору аренды (Lease agreement Supplementary Agreement), заключение которого, по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии. Для целей статей 78, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, с учетом условного курса конвертации в размере 74 рубля за 1 евро, определить совокупную цену указанных выше взаимосвязанных сделок в размере 31 138 483 124 (тридцать один миллиард сто тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят три тысячи сто двадцать четыре) рубля, что превышает 25% (двадцать пять процентов), но не превышает 50% (пятьдесят процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из указанных выше взаимосвязанных сделок (30 июня 2019 г.). Признать указанную выше оценку рыночной ценой взаимосвязанных сделок. Итоги голосования по вопросу №1/А, поставленному на голосование: «ЗА» - 10 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки. 1/Б. Определить, что заключение соглашения о переработке сырья между Обществом в качестве заказчика и ООО «Волгатхеноол» в качестве подрядчика («Толлинг»), является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества. По оценке совета директоров Общества, определенной решением от 23 мая 2019 г. (Протокол № 3 от 24 мая 2019) совокупная цена Толлинга и иных взаимосвязанных с ним сделок, объединенных с Толлингом единой хозяйственной целью и перечисленных в указанном решении, составляет 27 406 128 593 (двадцать семь миллиардов четыреста шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто три рубля). Дополнительно в указанную выше совокупность сделок включаются нижеследующие сделки («Дополнительные Сделки»): (1) Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 4 725 000 000 рублей от 15 февраля 2019 г. между ООО «Волгатхеноол» в качестве заемщика, Обществом в качестве спонсора, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве организатора, кредитного управляющего и первоначального кредитора и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора, заключение которого, по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии; (2) Денежные вклады Общества в имущество ООО «Волгатехноол», совокупная цена которых определяется настоящим решением в общем размере не более 3 400 000 000 (три миллиарда четыреста миллионов) рублей («Вклады в имущество»); (3) Дополнительное соглашение к Рамочному договору о предоставлении займов № 0042/075 от 15 июля 2019 г. («Договор о Займах») в соответствие с которым цена Договора о Займах, определенная решением совета директоров Общества от 23 мая 2019 г. (Протокол № 3 от 24 мая 2019), изменяется и увеличивается на цену указанного выше дополнительного соглашения, определенную настоящим решением в размере 7 200 000 000 (семь миллиардов двести миллионов) рублей; (4) Договор поручительства («Договор Поручительства») между Обществом в качестве поручителя, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора, цена которого определяется настоящим решением в размере 3 400 000 000 (три миллиарда четыреста миллионов) рублей; (5) Соглашение о выдаче независимой гарантии («Соглашение о Выдаче Гарантии») между Обществом в качестве гаранта, ООО «Волгатехноол» в качестве принципала, государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве (управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве бенефициаров, а также независимая гарантия, выдаваемая Обществом в качестве принципала в пользу государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве (управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве бенефициаров в соответствии с Соглашением о Выдаче Гарантии, цена которых определяется настоящим решением в размере 3 400 000 000 (три миллиарда четыреста миллионов) рублей; (6) Договор последующего залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» («Договор Последующего Залога Доли»), по которому цена имущества – доли участия Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», в размере 51%, номинальной стоимостью 1 285 200 000 рублей, определяется настоящим решением в размере 1 285 200 000 (один миллиард двести восемьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей; (7) Договор(-ы) последующего залога принадлежащих Обществу процентных и беспроцентных векселей ООО «Волгатехноол», приобретенных Обществом (x) в результате новации обязательств ООО «Волгатехноол» по займам, предоставленным в соответствии с Договором о Займах и/или (y) в соответствии с ДКП Векселей (как он определен в пункте (9) ниже), на общую номинальную вексельную сумму не более 4 400 000 000 (четырех миллиардов четырехсот миллионов) рублей («Договор Последующего Залога Векселей»), цена которого(-ых) определяется настоящим решением в размере максимальной совокупной вексельной суммы соответствующего векселя(-ей) и процентов по векселю(-ям); (8) Дополнительное соглашение («Дополнительное Соглашение к Опциону») к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора от 18 апреля 2019 г. между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» («Продавец») в качестве продавца и Обществом в качестве покупателя, заключение которого (Дополнительного Соглашения к Опциону), по оценке совета директоров Общества, непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии. Для целей изменения общим собранием акционеров Общества решений по вопросам 2.5 и 2.6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) и принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на заключение или одобрении Дополнительных Сделок, вновь определить с учетом таких изменений цену нижеследующих сделок («Измененные Сделки»): (9) Договор(-ы) купли-продажи векселя(ей) ООО «Волгатехноол» между Обществом в качестве покупателя и ООО «Волгатехноол» в качестве продавца («ДКП Векселей»), цена которого(-ых) определяется настоящим решением в размере денежной суммы, равной номинальной вексельной сумме соответствующего векселя(ей) на общую сумму, в совокупности с векселями, в которые были новированы обязательства ООО «Волгатехноол» по займам, предоставленным в соответствии с Договором о Займах, не более 4 400 000 000 (четырех миллиардов четырехсот миллионов) рублей; (10) Договор(-ы) залога принадлежащих Обществу процентных и беспроцентных векселей ООО «Волгатехноол», приобретенных Обществом (x) в результате новации обязательств ООО «Волгатехноол» по займам, предоставленным в соответствии с Договором о Займах и/или (y) в соответствии с ДКП Векселей, на общую номинальную вексельную сумму не более 4 400 000 000 (четырех миллиардов четырехсот миллионов) рублей, между Обществом в качестве залогодателя и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве залогодержателей, представленных «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве управляющего залогом («Договор Залога Векселей»), цена которого(-ых) определяется настоящим решением в размере максимальной совокупной вексельной суммы соответствующего векселя(-ей) и процентов по векселю(-ям). Совокупная цена Толлинга и иных взаимосвязанных с ним сделок, определенная решением совета директоров Общества от 23 мая 2019 г. (Протокол № 3 от 24 мая 2019), увеличивается на цену Дополнительных Сделок и Измененных Сделок с учетом следующего: (А) стоимость ДКП Векселей зачитывается в счет стоимости Договора о Займах, поскольку Общество намерено предоставить ООО «Волгатехноол» финансирование либо путем предоставления займов по Договору о Займах, либо путем приобретения векселей по ДКП Векселей, но в любом случае на сумму не более 4 400 000 000 (четырех миллиардов четырехсот миллионов) рублей, и в рамках данного общего лимита сделки, предусмотренные Договором о Займах и ДКП Векселей, являются альтернативными; (Б) стоимость Договора Залога Векселей и Договора Последующего Залога Векселей зачитывается в счет стоимости Договора о Займах (в который зачтена стоимость ДКП Векселей в соответствии с пунктом (А) выше), поскольку данные сделки связаны с приобретением и возможностью отчуждения Обществом одного и того же имущества; (В) стоимость Соглашения о Выдаче Гарантии и выдаваемой Обществом в соответствии с Соглашением о Выдаче Гарантии независимой гарантии засчитывается в счет стоимости Договора Поручительства, поскольку Общество намерено предоставить обеспечение обязательств ООО «Волгатехноол» либо путем заключения Договора Поручительства, либо путем заключения Соглашения о Выдаче Гарантии и выдачи независимой гарантии в соответствии с Соглашением о Выдаче Гарантии; (Г) стоимость Договора Последующего Залога Доли зачитывается в счет стоимости Договора Залога Доли цена которого определена решением совета директоров Общества от 23 мая 2019 г. (Протокол № 3 от 24 мая 2019), поскольку данные сделки связаны с приобретением и возможностью отчуждения Обществом одного и того же имущества. Принимая во внимание вышесказанное, для целей статей 78, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ определить совокупную цену Толлинга и иных взаимосвязанным с ним сделок, с учетом Дополнительных сделок и Измененных Сделок, в сумме 41 406 128 593 (сорок один миллиард четыреста шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля, которая превышает 50% (пятьдесят процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок (30 июня 2017 г.). Признать указанную выше оценку рыночной ценой взаимосвязанных сделок. Итоги голосования: «ЗА» - 10 «Против» - нет Воздержалось» - нет Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки. 2.4.2. Утвердить «Заключение Совета директоров о крупной сделке». Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.3. В соответствии ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену выкупа Обществом одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в размере 136,51 руб. за одну акцию, на основании независимой оценки ООО «Бюро оценочных технологий» (Отчет №2019.08-17 от 12.08.2019 г.). Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.4.4. 1). Внести изменения в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот», созванного на 12.09.2019 г., и утвердить следующую Повестку дня указанного собрания: 1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 г. 2. О согласии на заключение Обществом сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2.1. О согласии на заключение Обществом Договора об акционерной поддержке (Equity Support and Subordination Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.2. О согласии на заключение Обществом Договора обслуживания долга (Debt Service Undertaking Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.3. О согласии на заключение Обществом Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.4. О согласии на заключение Обществом Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Maintenance, repair and laboratory service agreement) и/или Соглашения о техническом обслуживании и ремонте (Repair and maintenance agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.5. О согласии на заключение Обществом Договора о залоге доли в уставном капитале ООО «Волгаферт» (Agreement on pledge of participation interest in the charter capital of Volgafert LLC) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.6. О согласии на заключение Обществом Соглашения о переработке сырья (Toll Manufacturing Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.7. О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о снабжении коммунальными ресурсами (Direct Agreement in relation to Utilities Supply Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью; 2.8. О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о переработке сырья (Direct Agreement in relation to Toll Manufacturing Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.9. О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Соглашения о техническом обслуживании, ремонте и оказании лабораторных услуг (Direct Agreement in relation to Maintenance, repair and laboratory service agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.10. О согласии на заключение Обществом Прямого договора в отношении Договора аренды № 0063/375 (Direct Agreement in relation to Lease agreement № 0063/375) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.11. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору об услугах безопасности (Security Services Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.12. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору о пожарной бригаде (Firefighting Brigade Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 2.13. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору аренды (Lease agreement Supplementary Agreement) в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О согласии на совершение Обществом сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 3.1. О подтверждении решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества, проведенным 20 июня 2019 г. (протокол № 66 от 21 июня 2019 г.), с учетом сделок, указанных в пунктах 3.2. – 3.11 повестки дня ниже; 3.2. О согласии на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 4 725 000 000 рублей от 15 февраля 2019 г. в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.3. О согласии и/или одобрении внесения Обществом вклада(-ов) в имущество ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.4. О согласии и/или одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к Рамочному договору о предоставлении займов № 0042/075 от 15 июля 2019 г., на заключение которого было получено согласие внеочередного общего собрания акционеров Общества 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21 июня 2019 г.), в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.5. Об изменении решения по вопросу 2.5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) о согласии на заключение Обществом договора(ов) купли-продажи векселя(ей) ООО «Волгатехноол»; 3.6. Об изменении решения по вопросу 2.6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20 июня 2019 г. (Протокол № 66 от 21.06.2019) о согласии на передачу Обществом в залог векселей ООО «Волгатехноол»; 3.7. О согласии на заключение договора поручительства в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.8. О согласии на заключение соглашения о выдаче независимой гарантии и выдачу независимой гарантии в качестве сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.9. О согласии на заключение Последующего договора залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.10. О согласии на передачу Обществом в последующий залог векселей ООО «Волгатехноол» в качестве сделки, входящей в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 3.11. О согласии на заключение дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» и на совершение предусмотренной Соглашением об опционе «Колл» (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением) сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» в качестве сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. При этом, в рамках сообщения акционерам о проведении указанного выше собрания, информировать акционеров Общества, что владельцы голосующих (обыкновенных) акций Общества на основании ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества в случае принятия указанным собранием решения о согласии / одобрении совершения Обществом какой-либо из взаимосвязанных крупных сделок по вопросам 3.1-3.11 повестки дня указанного собрания, если они голосовали против такого решения либо не принимали участия в голосовании по такому вопросу, а также в рамках указанного сообщения информировать акционеров о порядке осуществления акционерами такого права. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2) Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня, формулировки решений по вопросам повестки дня и информировать акционеров в срок до 21 сентября 2019 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах». Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 3) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров в срок, ранее определенный Советом директоров - с 22.09.2019г. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет Воздержалось» - нет 2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): -акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BV2. - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 14.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.