Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/ 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Синергия» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количество членов Совета директоров Общества: 7 (Семь) человек. Приняли участие в Заседании (в форме заочного голосования): 1. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 2. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 3. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества. 4. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 5. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 6. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. 7. Молчанов Сергей Витальевич - председатель Совета директоров Общества. Кворум для проведения Заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания: ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»). Определить: 1) форму проведения Собрания – заочное голосование; 2) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 декабря 2014 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1, ОАО «Реестр». 3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 17 октября 2014 г., конец операционного дня; 4) повестка дня Собрания Общества: Назначение Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) Общества. 5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1). Сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/; 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – с информацией к Собранию можно ознакомиться с 24 ноября 2014 г. по 15 декабря 2014 г. включительно следующими способами: - на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/ (раздел «Корпоративное управление», подраздел «Общее собрание акционеров»); - обратиться по следующему адресу: 117485, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 18 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2014 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 06 октября 2014 г., № 137. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления (подпись) А.А. Мечетин 3.2. Дата 06 октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.