Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА » Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 14 мая 2009 года Дата составления (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: 14 мая 2009 года, № А01-101/151-ПР-НС Содержание решений принятых Наблюдательным Советом эмитента 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АК АЛРОСА (ЗАО) в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2. Утвердить следующие время и место проведения годового общего собрания акционеров АК АЛРОСА (ЗАО), а также адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - дата проведения: 20 июня 2009 года; - время начала собрания: 10 часов по местному времени; - регистрация акционеров для определения кворума собрания: 19 июня 2009 г. с 9:00 до 19:00 20 июня 2009 г. с 8:00 до окончания собрания; - место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6, офис АК АЛРОСА (ЗАО); - адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ЗАО). 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 мая 2009 года, 12 часов местного времени. 4. Утвердить повестку дня и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета АК АЛРОСА (ЗАО) за 2008 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2008 год. 3. Утверждение распределения прибыли АК АЛРОСА (ЗАО) по результатам 2008 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года. 5. Избрание членов Наблюдательного Совета АК АЛРОСА (ЗАО). 6. Избрание членов ревизионной комиссии АК АЛРОСА (ЗАО). 7. Утверждение аудитора АК АЛРОСА (ЗАО). 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об участии АК «АЛРОСА» (ЗАО) в саморегулируемых организациях 10. О внесении изменений и дополнений в действующую редакцию Устава АК «АЛРОСА» (ЗАО) Президент С.А.Выборнов АК АЛРОСА (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.