Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.09.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования: по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: по вопросу 2 повестки дня: 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.2. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 октября 2020 г. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество не позднее 24-00 по московскому времени 25 октября 2020 г. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 24-00 по московскому времени 25 октября 2020 г. • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 03 октября 2020 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет». 2.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая (-ые) одновременно является(-ются) сделкой (-ами) в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность; 2) Об утверждении Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»» (редакция № 3). Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 05 октября 2020 г. путем направления заказных писем. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 5 октября 2020 г. 2.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность; • проект Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (редакция № 3); • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». 2.5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 5 октября 2020 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/20 от 22.09.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 22.09.2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.