Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении плана мероприятий по устранению замечаний Минэнерго России, указанных в Актах выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов. Решение: Конфиденциально. Итоги голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: 0; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении скорректированного бизнес-плана Общества (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) на 2016 и прогноза на 2017-2020 годы. Решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Ленэнерго», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 2.1. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Ленэнерго», в том числе улучшение финансового состояния Общества и финансового результата от деятельности по передаче электрической энергии, не превышение показателя долга над уровнем регуляторного на конец долгосрочного периода регулирования, за счет: - повышения операционной и инвестиционной эффективности, повышения показателей энергоэффективности и энергосбережения, надежности и качества электроснабжения; - обеспечения продления долгосрочного периода регулирования ПАО «Ленэнерго» и установления долгосрочных параметров регулирования ПАО «Ленэнерго» с учетом полного возврата накопленных выпадающих доходов; - обеспечения соответствия в бизнес-плане Общества операционных расходов, в том числе расходов из прибыли, уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому субъекту тарифного регулирования в 2017 году и последующие периоды; 2.2. обеспечить формирование плановых показателей при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016 год и при формировании бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. с учетом включения эффектов от реализации мероприятий по пункту 2.1. Срок: ноябрь 2016 г. 2.3. принять меры к снижению в 2016 году вероятности реализации рисков, особо обратив внимание на: КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане» КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной ДЗ от установленного в БП» КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» КОР-010 «Риска неисполнения основных параметров инвестиционной программы» КОР-014 «Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании» а также недопущение реализации КОР-015 «Риска возникновения несчастного случая по вине Общества». 2.4. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в случае ее отличия от параметров, предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества на 2016-2020 годы. Срок: 10.11.2016. 2.5. обеспечить вынесение на рассмотрение Советами директоров АО «Санкт-Петербургские электрические сети» и ОАО «Петродворцовая электросеть» бизнес-планов указанных дочерних обществ на 2016-2020 годы. Срок: 29.04.2016. 2.6. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Ленэнерго (ПАО «Ленэнерго» и ДЗО ПАО «Ленэнерго») на 2016-2020 гг. Срок: 06.05.2016. 3. Рекомендовать менеджменту Общества на постоянной основе осуществлять мониторинг и контроль за рисками Общества для достижения установленных целевых показателей надежности электроснабжения и качества оказываемых услуг. Итоги голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: 0; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК», в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос № 4: Об одобрении сделок между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которых имеется заинтересованность. Проект решения: 1. Перенести рассмотрение вопросов №3 и №4 повестки дня на очередное заочное заседание Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества доработать пояснительные записки по вопросам, планируемым к рассмотрению на заочном заседании Совета директоров, согласно пункту 1 настоящего решения, в части предоставления в отношении каждой предложенной для одобрения сделки информации о необходимости ее заключения и обосновывающей потребность Общества в подобного вида услугах. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить и предоставить для рассмотрения на очном заседании Совета директоров информацию: 3.1. о результатах и текущем положении дел в блоке информационных технологий ПАО «Ленэнерго», включая информацию о штатной численности, компетенциях и функциональных обязанностях сотрудников Блока, о достижении целей Стратегии ПАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 (утвержденной решением Совета директоров 30.07.2012, протокол № 3); 3.2. о перспективных планах по поддержанию и развитию текущей инфраструктуры и информационных систем Общества, в том числе, программ, баз данных, используемых в рамках оказания услуг по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям, с предоставлением подробного анализа эффективности модели, предполагающей привлечение сторонних коммерческих организаций для оказания Обществу услуг в сфере информационных технологий, включая услуги по поддержанию и развитию текущей инфраструктуры и информационных систем. Срок - 16 мая 2016. ИТОГИ голосования по вопросу №3 повестки дня: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: 0; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопросов №3 и №4 повестки дня на очередное заочное заседание Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества доработать пояснительные записки по вопросам, планируемым к рассмотрению на заочном заседании Совета директоров, согласно пункту 1 настоящего решения, в части предоставления в отношении каждой предложенной для одобрения сделки информации о необходимости ее заключения и обосновывающей потребность Общества в подобного вида услугах. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить и предоставить для рассмотрения на очном заседании Совета директоров информацию: 3.1. о результатах и текущем положении дел в блоке информационных технологий ПАО «Ленэнерго», включая информацию о штатной численности, компетенциях и функциональных обязанностях сотрудников Блока, о достижении целей Стратегии ПАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 (утвержденной решением Совета директоров 30.07.2012, протокол № 3); 3.2. о перспективных планах по поддержанию и развитию текущей инфраструктуры и информационных систем Общества, в том числе, программ, баз данных, используемых в рамках оказания услуг по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям, с предоставлением подробного анализа эффективности модели, предполагающей привлечение сторонних коммерческих организаций для оказания Обществу услуг в сфере информационных технологий, включая услуги по поддержанию и развитию текущей инфраструктуры и информационных систем. Срок - 16 мая 2016. ИТОГИ голосования по вопросу №4 повестки дня: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: 0; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопросов №3 и №4 повестки дня на очередное заочное заседание Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества доработать пояснительные записки по вопросам, планируемым к рассмотрению на заочном заседании Совета директоров, согласно пункту 1 настоящего решения, в части предоставления в отношении каждой предложенной для одобрения сделки информации о необходимости ее заключения и обосновывающей потребность Общества в подобного вида услугах. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить и предоставить для рассмотрения на очном заседании Совета директоров информацию: 3.1. о результатах и текущем положении дел в блоке информационных технологий ПАО «Ленэнерго», включая информацию о штатной численности, компетенциях и функциональных обязанностях сотрудников Блока, о достижении целей Стратегии ПАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 (утвержденной решением Совета директоров 30.07.2012, протокол № 3); 3.2. о перспективных планах по поддержанию и развитию текущей инфраструктуры и информационных систем Общества, в том числе, программ, баз данных, используемых в рамках оказания услуг по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям, с предоставлением подробного анализа эффективности модели, предполагающей привлечение сторонних коммерческих организаций для оказания Обществу услуг в сфере информационных технологий, включая услуги по поддержанию и развитию текущей инфраструктуры и информационных систем. Срок - 16 мая 2016. Вопрос № 5: Прочее (О поручениях менеджменту ПАО «Ленэнерго»). Решение: Единоличному исполнительному органу Общества: 1. подготовить и предоставить для рассмотрения на очном заседании Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров: 1.1. отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2016 года с отдельным выделением сведений об исполнении обязательств по договорам в рамках государственной поддержки, предоставляемой Обществу в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации (ОФЗ); 1.2. календарно-сетевой график (директивный план) реализации мероприятий по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения в 2016 году и плановый период 2017-2020 гг. в том числе с использованием средств государственной поддержки, предоставляемых в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, с учетом привязки к объектам инвестиционной программы Общества, реализация которых необходима для исполнения обязательств по технологическому присоединению, включая графики проведения закупочных процедур и строительства в отношении данных объектов и включающий мероприятия по минимизации рисков, связанных с исполнением договоров об осуществлении технологического присоединения. Срок - 06.05.2016. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Предоставить для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества актуализированный реестр неисполненных поручений Совета директоров общества, выданных во втором полугодии 2015 года, с приложением информации об их исполнении, причинах неисполнения, а также предложениями по новым срокам выполнения, либо признанию утратившими силу. Срок – 06.05.2016. 5. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества, предусмотренных пунктом 2.3. решения по вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе исполнения договоров технологического подключения потребителей к электрическим сетям Общества» (Протокол №9 от 25.08.2015),пунктами 5.1 и 5.2 решения по вопросу №1 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров Общества от 20.08.2015 (Протокол от 25.08.2015 №9) по вопросу № 4 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о ходе исполнения договоров технологического подключения потребителей к электрическим сетям Общества» (Протокол № 26 от 11.12.2015). Итоги голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 8 - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: 0; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №47 от 20.04.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «20» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.