Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.11.2014; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2014; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О выдвижении ОАО «ДЭК» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Губеровский РМЗ». 4. О поощрении Генерального директора ОАО «ДЭК» В.В. Милуша. 5. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «ДЭК» за выполнение особо важных заданий (работ). 6. Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДЭК». 7. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «ДЭК» на 2015 год. 8. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ДЭК» в четвертом квартале 2014 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу организаций, учреждений, граждан. 9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК». 10. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК». 11. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго», ЗАО «ЖКУ», ОАО «Родник здоровья», ОАО «ХРСК». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «06» ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.