Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 31.03.2015 г. Протокол №183 по вопросу №1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 г. и плановый период на 2016-2019 гг.», изложив п.2 в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части непревышения уровня ссудной задолженности и выполнения показателя Долг/EBITDA по итогам 2015 года». 3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об одобрении договора подряда (Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ в районе с/т «Филиха» Даровского района) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ в районе с/т «Филиха» Даровского района) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 054 756 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 89 коп., кроме того НДС составляет 189 856 (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 24 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ в районе с/т «Филиха» Даровского района) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ в районе с/т «Филиха» Даровского района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 12 октября 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 01 декабря 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 054 756 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 89 коп., кроме того НДС составляет 189 856 (Сто восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 24 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 244 613 (Один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот тринадцать) рублей 13 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 09.10.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2015 г. № 201. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «16» ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.