Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.3. ОГРН эмитента 1027717003467 1.4. ИНН эмитента 7717133960 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 8. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п. 1.1.: «За» - 72,73 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 1.2.: «За» - 70 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по п. 1.3.: «За» - 63,64 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 419 885,62 (Четыреста девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять и 62/100) рублей с учетом НДС. 1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 175 562,63 (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят два и 63/100) рублей с учетом НДС. 1.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере 956 862,77 (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два и 77/100) с учетом НДС. 1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 19. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” марта 20 22 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.