Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О рассмотрении проекта бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2015 год. За: 5 Против: нет. Воздержался: 1. 2. Организационная структура ОАО «ДВМП». За: .2 Против: 4. Воздержался: нет. 3. Об одобрении сделок подконтрольных лиц. За: 6 Против: нет. Воздержался: нет. 4. Об одобрении сделки подконтрольного лица Общества (ОАО «ВМТП»). За: 2 Против: 4. Воздержался: нет. 5. Об участии Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») в юридическом лице. За: 2 Против: 4. Воздержался: нет. 6. Об одобрении действий в рамках проекта «Флагман». За: 6 Против: нет. Воздержался: нет. 7. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП» за третий квартал 2014 г. За: 6 Против: нет. Воздержался: нет. 8 О рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП» на 2015 г. За: 6 Против: нет. Воздержался: нет. 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП». За: 2 Против: 4. Воздержался: нет. 10. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Винокуров А.С., Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Шайдаев М.М. 11. О внесении изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ПортТранс») За: 6 Против: нет. Воздержался: нет. 12. Утверждение «Дорожной карты» по реализации проекта ТЛЦ «Усады». За: 2 Против: 4. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2015 год. 2. Решение не принято. 3. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 4. Решение не принято. 5. Решение не принято. 6. 6.1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами сделок и совершение иных действий, указанных в Приложении 4 к Протоколу (далее – «Действия»). 6.2. Определить ОАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Действия и принять решения непосредственно связанные и необходимые для осуществления Действий. 7. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за третий квартал 2014 г. 8. Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП» на 2015 г. согласно Приложению 5 к Протоколу. 9. Решение не принято. 10. 10.1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды офисного помещения, заключаемого между ОАО «ДВМП» и ООО « Транспортная группа ФЕСКО», в размере согласно Приложению 8 к Протоколу. 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Договора субаренды офисного помещения c ООО «Транспортная группа ФЕСКО», на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 10.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» К.А. Соколову обеспечить подписание Договора на условиях, предусмотренных п.10.2 настоящего Протокола. 11. 11.1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ПортТранс») в новой редакции согласно Приложению 9 к Протоколу. 11.2. Предоставить Подконтрольному лицу ОАО «ДВМП» рекомендации согласно Приложению 10 к Протоколу. 12. Решение не принято. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 13 от 23 декабря 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “23” декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.