Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения О решениях, принятых советом директоров 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседание приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум для заседания Совета директоров имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 человек. В голосовании по вопросам 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Одобрить в порядке, предусмотренном п.12.2.23 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»: 1.1. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» сделки – получение кредита в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» № 4676/15 от 06.10.2015г. Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. 1.2. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № б/н от 06.10.2015г. к Кредитному договору от 05.12.2014г. № 1351/14 с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. 1.3. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № б/н от 06.10.2015г. к Кредитному договору от 29.10.2013г. № 6585/13 с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. 1.4. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» сделки – заключение Дополнительного соглашения № б/н от 06.10.2015г. к Кредитному договору от 20.11.2013г. № 6597/13 с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. 1.5. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора поручительства № 467201/15 от 02.10.2015г. в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4672/1501 от 02.10.2015г., заключенному между Должником и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0. 1.6. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора поручительства № 467301/15 от 02.10.2015г. в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4673/1501 от 02.10.2015г., заключенному между Должником и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0. 1.7. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора поручительства № 467401/15 от 02.10.2015г. в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4674/1501 от 02.10.2015г., заключенному между Должником и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0. 1.8. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора поручительства № 467501/15 от 02.10.2015г. в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4675/1501 от 02.10.2015г., заключенному между Должником и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0. 1.9. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е-1» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом независимой гарантии № 467604/15 от 02.10.2015г. в соответствии с которой Общество обязуется уплатить денежные средства в сумме Гарантии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «АПТЕКА-А.в.е» обязательств, вытекающих из Кредитного договора № 4676/15 от 02.10.2015г. заключенного между Бенефициаром и Принципалом по возврату кредитов, уплате процентов, комиссий, штрафных неустоек Итоги голосования: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0. 1.10. совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом независимой гарантии № 467605/15 от 02.10.2015г. в соответствии с которой Общество обязуется уплатить денежные средства в сумме Гарантии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «АПТЕКА-А.в.е» обязательств, вытекающих из Кредитного договора № 4676/15 от 02.10.2015г. заключенного между Бенефициаром и Принципалом по возврату кредитов, уплате процентов, комиссий, штрафных неустоек. Итоги голосования: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0. 1.11. совершение ООО «АПТЕКА-А.в.е» сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, - заключение Договора поручительства между Обществом и Акционерным обществом «Нижегородский химико-фармацевтический завод», по которому Общество обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» в полном объеме отвечать перед Поставщиком за исполнение Покупателем всех обязательств по договору № 0567-Д-НФ от 01.03.2015г., заключенному между Поставщиком и Покупателем Итоги голосования: «за»-7, «против»-0, «воздержался»-0. 1.12. совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» крупной сделки - заключение Договора уступки требования (цессии) с Акционерным обществом «Нижегородский химико-фармацевтический завод» Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. По второму вопросу повестки дня: Одобрить в порядке, предусмотренном п.12.2.24 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»: 2.1. совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» крупной сделки – заключение Договора о выдаче Банковской гарантии № 4672/1501 с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. 2.2. совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» крупной сделки – заключение Договора о выдаче Банковской гарантии № 4673/1501 с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. 2.3. совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» крупной сделки – заключение Договора о выдаче Банковской гарантии № 4674/1501 с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить в порядке, предусмотренном п.12.2.25 Устава Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»: 3.1. совершение Обществом с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору поставки № 0567–Д-НФ от 01.03.2015г. с Акционерным обществом «Нижегородский химико-фармацевтический завод» Итоги голосования: «за»-9, «против»-0, «воздержался»-0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: «16» октября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 215 от «19» октября 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» В.В. Кинцурашвили (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” октября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.