Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Cодержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Совет директоров решил: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Совет директоров решил: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 20 июня 2012 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. Совет директоров решил: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. Совет директоров решил: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: 1 417 420 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 275 678 Дивиденды 141 742 Погашение убытков прошлых лет 0 Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года. Совет директоров решил: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 1,5197884 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества. Совет директоров решил: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго в новой редакции. Совет директоров решил: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО Ленэнерго утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Совет директоров решил: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО КПМГ. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров решил: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества; 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго в новой редакции. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Совет директоров решил: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 04 мая 2012 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров решил: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Совет директоров решил: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; • годовой отчет Общества; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества; • проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; • Устав Общества в действующей редакции; • проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ленэнерго в новой редакции; • Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2012 года по 19 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: • в помещении ОАО Регистратор Р.О.С.Т. с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9; • в помещении Обособленного подразделения ОАО Регистратор Р.О.С.Т. в г. Санкт-Петербург с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О. 26 линия, дом 15, корп. 2, лит. А, ком. 5.4; • в помещении исполнительного аппарата ОАО Ленэнерго с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО Ленэнерго); • 20 июня 2012 г. по месту проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет с 08 июня 2012 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Совет директоров решил: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№5,6,7,8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Совет директоров решил: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 30 мая 2012 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО Регистратор Р.О.С.Т.; - 199026, г. Санкт-Петербург, 26-ая линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит. А, Обособленное подразделение ОАО Регистратор Р.О.С.Т.; - 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО Ленэнерго). 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 июня 2012 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 15: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Совет директоров решил: 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете Невское время. разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 18 мая 2012 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 16: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров решил: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго Корпоративного секретаря ОАО Ленэнерго Смольникова Андрея Сергеевича. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров решил: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 18: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Совет директоров решил: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении №11 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Чистяков А.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго 25.11.2011 г. Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго 25.11.2011 г. в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 20: Об утверждении отчета Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго 10.02.2012 г. Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго 10.02.2012 г. в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 21: Определение позиции ОАО Ленэнерго (Представителей ОАО Ленэнерго) по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО Ленэнерго. Совет директоров решил: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК»: 1.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание выдвинутых ОАО «Ленэнерго» кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2. Катина Анна Юрьевна Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 3. Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 4. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 6. Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 7. Харенко Григорий Михайлович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 1.2. по вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества голосовать ЗА избрание выдвинутых ОАО Ленэнерго кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО ЦЭК: № ФИО Должность 1. Кормушкина Людмила Дмитриевна Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО Холдинг МРСК. 2. Горячева Любовь Геннадьевна Главный экономист отдела по работе с кредиторской и дебиторской задолженностью ОАО Ленэнерго. 3. Лаптева Наталья Васильевна Заместитель главного бухгалтера ОАО Ленэнерго 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК», голосовать «ЗА» включение в повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЦЭК» следующего вопроса: «Об утверждении Устава ЗАО «ЦЭК» в новой редакции». 3. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ЗАО «ЦЭК» в новой редакции» голосовать «ЗА»: «Утвердить Устав ЗАО «ЦЭК» в новой редакции». 4. Поручить представителям ОАО Ленэнерго на годовом общем собрании акционеров ЗАО Курортэнерго: 4.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание выдвинутых ОАО «Ленэнерго» кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2. Лурье Александр Викторович Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго» 3. Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 4. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 5. Саух Максим Михайлович Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 6. Пунов Виктор Валерьевич Директор по финансам ОАО «Ленэнерго» 7. Харенко Григорий Михайлович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 4.2. по вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества голосовать ЗА избрание выдвинутых ОАО Ленэнерго кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО Курортэнерго: № ФИО Должность 1. Кормушкина Людмила Дмитриевна Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО Холдинг МРСК 2. Рагозина Светлана Эдуардовна Главный специалист отдела финансового планирования ОАО Ленэнерго 3. Фирсова Евгения Владимировна Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ОАО Ленэнерго Пригородные электрические сети. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 8: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2012г 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27 от 04.05.2012г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 04 » мая 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.