Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Тульская область, г. Донской, ул. Привокзальная, дом 10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // home.tula.net/alund/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней). 2.3.Дата и место проведения годового общего собрания: 25.06.2008г., Тульская обл., г.Донской, ул.Привокзальная, д.10, зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания составляет 91,12% от размещенных акций Общества по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли общества за 2007 год. Итоги голосования: «за» - 311 042 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 851 голос. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год, размере, сроке и форме выплаты. Итоги голосования: «за» -311 043 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 851 голос. 3. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: «за» -312 893 голосов, «против» -0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: № Кандидат Количество голосов «ЗА» 1 Алексеева Елена Александровна 20 2 Бородкина Оксана Валерьевна 292 472 3 Гусев Василий Николаевич 290 999 4 Емельянов Василий Сергеевич 415 922 5 Живцов Денис Николаевич 120 6 Коршунов Павел Валерьевич 40 7 Мартыненко Елена Александровна 415 900 8 Махмудов Афиз Абдурахманович 20 9 Осташев Виктор Альбертович 293 796 10 Парийский Сергей Игоревич 25 850 11 Порошенко Виктор Анатольевич 415 880 12 Пуха Екатерина Александровна 0 13 Соловьёва Марина Викторовна 415 860 14 Шелудяков Михаил Павлович 290 030 15 Шелудяков Андрей Михайлович 292 472 16 Шелопанова Ирина Васильевна 292 421 17 Ярошевская Наталья Витальевна 0 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: № Кандидат «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в шт. в шт. в шт. 1 Балакина Галина Юрьевна 278 959 29 195 0 2 Гасан Надежда Николаевна 29 256 151 223 0 3 Гущин Павел Владимирович 156 927 151 223 0 4 Денисова Людмила Владимировна 151 244 156 906 0 5 Игнатьева Татьяна Валентиновна 308 170 0 0 6 Марков Владимир Анатольевич 156 927 151 223 0 7 Оськин Дмитрий Александрович 158 775 151 222 0 6. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: «за» - 310 618 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 851 голос. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли общества за 2007 год утвердить. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 2007 год в размере 5,32 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме. Выплату произвести с 11 августа 2008г. 3.Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Донской завод радиодеталей». 1. Пункт 1.4 статьи 1 « Общие положения» изложить в следующей редакции: 1.4 Место нахождения Общества: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10. Почтовый адрес: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д. 10.Решение принято. 2. Исключить из п. 11. 19 статьи 11 «Совет директоров» подпункт «Заседание Совета директоров» десятый абзац: « Решение по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров: - решение о приостановлении полномочий исполнительного органа Общества одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества или образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. - переизбрание председателя « Совета директоров».Решение не принято. 4. Избрать членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» в следующем составе: Бородкина Оксана Валерьевна; Гусев Василий Николаевич; Емельянов Василий Сергеевич; Мартыненко Елена Александровна; Осташев Виктор Альбертович; Порошенко Виктор Анатольевич; Соловьёва Марина Викторовна; Шелопанова Ирина Васильевна; Шелудяков Андрей Михайлович; Шелудяков Михаил Павлович. Генеральный директор входит в Совет директоров по должности. 5. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» в следующем составе: Балакина Галина Юрьевна; Гущин Павел Владимирович; Игнатьева Татьяна Валентиновна; Марков Владимир Анатольевич; Оськин Дмитрий Александрович. 6. Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» - ООО «Универсал-аудит» 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Парийский (подпись) 3.2. Дата “ 7 ” июля 20 08 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.