Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «Совершенствование системы корпоративного управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение: 1. Утвердить Перечень инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также порядок и сроки ее раскрытия. Признать утратившим силу Перечень инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также порядок и сроки ее раскрытия, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (протокол № 23 от 28.12.2022). 2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Нижнекамскнефтехим» (редакция № 1). Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (протокол № 4 от 23.11.2007). 3. Утвердить Положение о подготовке и предоставлении материалов к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (редакция №1). Признать утратившим силу Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденный Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (протокол № 06 от 05.03.2021). 4. Утвердить Положение о предоставлении информации и документов членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (редакция №1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 апреля 2024 г., Протокол № 39. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: не применимо. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность 16/92-н/16-2022-11-485 от 09 ноября 2022 г.) О.А. Тихонов 3.2. Дата 27.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.