Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»); - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении отчета об организации страховой защиты Общества за 2019 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа: О присоединении ПАО «Якутскэнерго» к единому Положению о комиссиях по продаже невостребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях. Решение: 1. Присоединиться к единому Положению о комиссиях по продаже невостребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях (приложение № 2 к решению), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 13.02.2020 № 105, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго»» (далее — Общество), а его требования — обязательными для Общества. ВОПРОС №3. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является распределение электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НПП Бреслер». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об одобрении заключения сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является распределение электрической энергии – взаимосвязанных договоров поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ВЭК». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № ИЯ‑000013006829 от 30.12.2019 между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК». Решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № ИЯ‑000013006829 от 30.12.2019 (далее – Договор) между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 к Договору, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №8. Об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Якутскэнерго» (акций обыкновенных именных) в соответствии с приложением № 13 к решению. 2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «Якутскэнерго» (акций привилегированных именных) в соответствии с приложением № 14 к решению. ВОПРОС №9. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. Решение: Уполномочить Председателя Правления ‑ Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Стручкова Алексея Александровича и подписывать от имени ПАО «Якутскэнерго» дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2020 года, протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 23.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.