Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.05.2020. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2020. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 2. Обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 3. Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 4. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 6. Утверждение аудитора Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 7. Утверждение условий договоров с аудитором, в том числе определение размера оплаты его услуг. 8. Назначение Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 18.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.